第1篇 零星工程管理制度附協(xié)議
零星工程管理制度(草案)
為完善公司的“制度、標(biāo)準(zhǔn)、程序”，規(guī)范零星工程的管理，特制定本制度。
一、范圍
本制度適用于集團(tuán)公司及下屬分公司因自身技術(shù)力量不足所涉及的委外零星工程項目;也指不好利用計算規(guī)則和定額進(jìn)行計價的造價相對較小的單項工程。
二、原則
1、估算金額在2萬元以上的零星工程，應(yīng)通過招投標(biāo)確定施工單位，通過競爭機制控制成本;
2、估算金額在2萬元以內(nèi)的零星工程，也應(yīng)通過貨比三家形式，對施工單位進(jìn)行比價，以控制成本。
三、職責(zé)
1、各公司應(yīng)確定零星工程歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工程立項、實施、驗收和結(jié)算;
2、各公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對零星工程全過程的監(jiān)督檢查。
四、過程流程圖及流程描述
1、流程圖：
部門提出申請
歸口管理部門組織評審
總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)
招標(biāo)洽談
總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)簽訂協(xié)議
施工方進(jìn)場施工
施工過程督查
工程驗收
總經(jīng)理簽字同意
結(jié)算付款
報批后確定施工方
2、流程描述：
(1)、需求部門提出申請(需載明施工的項目、內(nèi)容和原因)交由歸口管理部門，歸口管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評審;
(2)、2萬元以上(含2萬元)工程，由歸口管理部門根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行工程招標(biāo)，招標(biāo)時必須有兩家以上施工方參與投標(biāo)，歸口管理部門根據(jù)招標(biāo)情況擬制《零星工程商務(wù)洽談報批評審表》(附《零星工程招標(biāo)洽談紀(jì)要》)報公司總經(jīng)理，選定施工方;
(3)、2萬元以下工程，由歸口管理部門按“貨比三家”的原則，對施工方進(jìn)行詢價、比價，根據(jù)報價單選定施工方，歸口管理部門組織相關(guān)部門與施工方進(jìn)行談判，確定工程價格;
(4)、歸口管理部門根據(jù)評審和商務(wù)洽談結(jié)果編制零星工程承包協(xié)議;
(5)、協(xié)議簽訂后，施工方進(jìn)場開始施工，過程中按材料進(jìn)場、隱蔽驗收制度進(jìn)行，施工方同時提供工程所需的質(zhì)保資料(如：鋼材質(zhì)保書、混凝土配比、砂漿配比等)，紀(jì)委與提出部門負(fù)責(zé)施工過程的檢查、督促;
(6)、工程在施工過程中如遇工程變更情況，由歸口管理部門出具有公司總經(jīng)理簽字的更改通知，交施工方施工;
(7)、工程完工，施工方以書面形式提出工程完工驗收申請，并整理完工資料(含：材料進(jìn)場驗收單、隱蔽驗收單、鋼材質(zhì)保書、混凝土配比、砂漿配比、增加減少工程等，不涉及的除外)提交歸口管理部門，歸口管理部門審核合格后在《工程完工驗收申請表》上簽署“同意上報”;并轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示“同意組織驗收”;
(8)、歸口管理部門組織紀(jì)委與相關(guān)部門對零星工程完成情況進(jìn)行現(xiàn)場驗收，合格后填寫《零星工程竣工驗收表》(不合格的直至整改合格為止);
(9)、施工方依據(jù)驗收報告編制《零星工程結(jié)算單》，結(jié)算書交歸口管理部門與紀(jì)委審核，施工方對審核結(jié)果無異議，由公司總經(jīng)理同施工方共同簽署竣工結(jié)算單;
(10)、結(jié)算單轉(zhuǎn)財務(wù)付款。
五、特殊情況的處理
如遇特殊情況的急需零星工程，書面報告總經(jīng)理，按總經(jīng)理批示進(jìn)行實施。
六、表格、輸出成果或附件
《零星工程申請評審表》
《零星工程招標(biāo)洽談紀(jì)要》
《零星工程商務(wù)洽談報批評審表》
《協(xié)議》
《隱蔽工程驗收表》
《工程完工驗收申請表》
《零星工程完工現(xiàn)場驗收表》
《零星工程竣工驗收表》
《零星工程結(jié)算單》
編制：
審核：
批準(zhǔn)：
零星工程申請評審表
編號：
事由：
附件：
單位負(fù)責(zé)人：日期：
分管負(fù)責(zé)人意見：
簽名：日期：
歸口管理部門意見：
簽名：日期：
紀(jì)委意見：
簽名：日期：
總經(jīng)理意見：
簽名：日期：
零星工程招標(biāo)洽談紀(jì)要
編號：
洽談時間：
記錄人：
洽談地點：
甲方：
乙方：
甲方人員(簽字)
乙方人員(簽字)
姓名
職務(wù)
姓名
職務(wù)
標(biāo)的物及有關(guān)事項：
洽談內(nèi)容
報價
洽談價
工期
付款方式
售后服務(wù)
備注：
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
協(xié)議
編號：
發(fā)包方：
承包單位：
甲方所屬
工程，委托乙方包工施工(不包料)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
四、工程工期：
五、工程費用：
六、付款方式：
七、工程質(zhì)量：
1、甲方派專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，工程材料需經(jīng)甲方認(rèn)可后可投入使用。
2、乙方嚴(yán)格按甲方提出要求進(jìn)行施工，其施工質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家GB20**建筑施工質(zhì)量檢驗驗收規(guī)范。
3、工程質(zhì)保期限為一年。
八、安全責(zé)任：乙方在施工中應(yīng)做到安全施工、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、工程驗收：工程驗收由甲方組織驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為甲方提出的技術(shù)要求以及國家GB20**建筑施工質(zhì)量檢驗驗收規(guī)范。
十、違約責(zé)任：協(xié)議經(jīng)雙方簽訂生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，如有違約按《合同法》執(zhí)行。
十一、工程項目如有變更，甲方以“更改通知單”通知乙方，雙方簽單確認(rèn)后進(jìn)行實施，并入工程驗收結(jié)算。
十二、附則：
1、本協(xié)議經(jīng)雙方代表人簽字后生效;
2、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)議解決;
3、本協(xié)議一式六份，甲方四份，乙方二份。
甲方：
乙方：
甲方代表人：
乙方代表人：
日期：
日期：
隱蔽工程驗收表
編號：
NO.項目名稱
施工單位
施工地點
隱蔽部位
施工圖號
隱蔽前的檢查
隱蔽方法
簡圖說明
施工單位：
驗收意見
提出部門意見：
歸口管理部門意見：
紀(jì)委意見：
工程完工驗收申請表
編號：
致：___部門
我單位已完成了該公司
工程項目，現(xiàn)向您公司
申請工程竣工驗收，請您部門安排時間予以審查和驗收。
附件：(相關(guān)施工資料)
施工單位負(fù)責(zé)人：日期：
歸口管理部門意見：
簽名：日期：
總經(jīng)理意見：
簽名：日期：
零星工程完工現(xiàn)場驗收表
工程項目：
編號：
序號
驗收項目
單位
預(yù)算數(shù)量
實測數(shù)量
備注
施工單位
施工地點
驗收人簽字
使用部門
土建部
工程部
紀(jì)委
零星工程竣工驗收表
編號：
工程名稱
工程地點
協(xié)議編號
公司名稱
施工單位
驗收意見：*年*月*日
驗收部門
使用單位
土建部
工程部
集團(tuán)紀(jì)委
總經(jīng)理
零星工程商務(wù)洽談報批評審表
標(biāo)的物：
編號：
投標(biāo)單位
項目內(nèi)容
報價(元)
商務(wù)價(元)
付款方式
工期(天)
備注
參加評審人員：
投標(biāo)方業(yè)績對比表
投標(biāo)單位
主要用戶單位
零星工程結(jié)算單
編號：
序號
工程名稱
協(xié)議編號
協(xié)議金額
乙方送審金額
土建部審核金額
紀(jì)委審核金額
協(xié)商結(jié)算金額
公司名稱：
施工隊：
甲方代表：
乙方代表：
日期：
日期：
第2篇 某礦井下單項零星工程管理制度
隨著紅泉煤礦生產(chǎn)任務(wù)的逐漸增加,各采區(qū)的逐漸開拓,工作面收尾工程、機電安裝等工作逐漸增加,為加強單項、零星工程建設(shè)的考核管理力度,規(guī)范零星工程的驗收程序,保證我礦零星工程規(guī)范、有序進(jìn)行,做到有章可循,使有限的人力、物力資源發(fā)揮最大的效益,根據(jù)我礦具體情況,現(xiàn)就砂墩子礦井單項、零星工程建設(shè)的規(guī)范管理作如下制度。
一、總則
1、采煤工作面、排水系統(tǒng)、機電安裝等與其他配套工程應(yīng)遵循“配套工程與掘進(jìn)工程同時設(shè)計,同時施工” 的原則,盡量減少單項、零星工程的發(fā)生。
2、單項、零星工程遵循“誰使用,誰申請,誰負(fù)責(zé)”的原則。實行單項、零星工程申報制度,單項、零星工程一律進(jìn)行申報,不申報的一律不得開工。
3、單項、零星工程應(yīng)在年初或月初由業(yè)務(wù)部門提出申請,工程科根據(jù)實際情況,排出單項、零星工程的計劃,交礦領(lǐng)導(dǎo)研究、確定后列入月度工作計劃。如遇臨時性接續(xù)工程、應(yīng)急工程,應(yīng)提前一周提出計劃,交礦領(lǐng)導(dǎo)研究后確定施工時間及施工單位。
4、業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格依據(jù)工程科制定生產(chǎn)計劃并按照“輕重緩急、全面細(xì)致”地確定零星工程。業(yè)務(wù)主管部門對單項、零星工程實施管理要遵循“用人最少、效率最高、質(zhì)量最好、安全最優(yōu)”的原則。
二、單項、零星工程范圍
1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產(chǎn)任務(wù)的同時,需要施工的臨時性工程、重點工程建設(shè)項目,包括巷修、安裝、拆除、回收、防滅火、水倉清挖、清理等工程。
2、礦各類計劃、會議、文件、現(xiàn)場確定、安排或非本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的工作,凡構(gòu)成獨立核算、需要單獨確定工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn),編制技術(shù)措施和施工方案的工程項目,均需要按單項工程實施管理和考核,在執(zhí)行相關(guān)制度的同時,還必須同時執(zhí)行本制度。
三、實行單項、零星工程申報操作基本流程
礦年初或月度計劃→專業(yè)部門提出申請→工程科審批并提出預(yù)案→交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→確定施工單位、施工開工、完工時間及經(jīng)濟(jì)政策→業(yè)務(wù)部門、施工單位、工程科和施工單位的主管部門現(xiàn)場調(diào)研,由業(yè)務(wù)部門確定施工方案→業(yè)務(wù)部門制定詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖,施工單位制定施工安全(技術(shù))措施,審批后進(jìn)行施工→申報單位主管部門進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督→竣工聯(lián)合驗收→工程月度或完成月份結(jié)算。
四、單項、零星工程操作基本要求
1、制訂計劃
各專業(yè)應(yīng)在年初或月初提出計劃。
2、提出申請
所有單項、零星工程一律進(jìn)行申報,不申報的一律不得開工。如遇應(yīng)急工程,應(yīng)提前一周提出申請。
3、審批立項
所有單項、零星工程由工程科在年初或月初匯總后交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,在主管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后進(jìn)行立項。應(yīng)急工程,在提前一周提出申請后,可交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批、立項。
4、確定施工方案
在確定施工單位、施工開工、完工時間及經(jīng)濟(jì)政策后,申請單位、施工單位、工程科部和主管部門現(xiàn)場勘查,確定最終的施工方案,同時確定工作量、質(zhì)量要求、技術(shù)措施等并編制詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖,施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開竣工時間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。
5、施工技術(shù)措施審批
零星工程必須做到“一工程一措施”。業(yè)務(wù)主管部門,對施工單位報審的技術(shù)措施進(jìn)行審核,必要時報礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施,由工程科組織各專業(yè)部門進(jìn)行跟蹤檢查,隨時掌握工程進(jìn)度及現(xiàn)場條件變化,并補充完善措施。施工單位根據(jù)批準(zhǔn)后的施工方案、技術(shù)措施,進(jìn)行編制材料、勞務(wù)預(yù)算報工程科,如果需要可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助落實。
6、施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督
在施工過程中,申請單位不得任意擴大施工范圍,如確實需要擴大或增加,須重新申報。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)確定的施工方案、技術(shù)措施進(jìn)行施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督并于每周一將工程監(jiān)督檢查情況上交至工程科。
7、竣工聯(lián)合驗收
零星工程采取“一工程一驗收”的方式,零星工程隨竣工隨驗收,跨月度的零星工程月底分段驗收,并做好相應(yīng)的驗收標(biāo)段標(biāo)記。零星工程竣工后,施工單位應(yīng)及時向工程科提出書面竣工驗收申請單,工程科接到竣工申請后無特殊情況必須在兩個工作日內(nèi)組織專業(yè)部門進(jìn)行驗收。零星工程驗收時,由工程科組織各專業(yè)部門、施工單位組成聯(lián)合驗收組進(jìn)行驗收,驗收中應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案、技術(shù)措施中的質(zhì)量要求進(jìn)行驗收,參與驗收人員必須相互配合、互相監(jiān)督把好驗收關(guān),并在聯(lián)合驗收單上簽字確認(rèn)。在驗收過程中,發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 、文明生產(chǎn)達(dá)不到要求的工程一律不予驗收,并責(zé)令限期整改。整改完畢后,由工程科組織各專業(yè)科室、施工單位進(jìn)行驗收。
五、單項、零星工程特殊規(guī)定
1、跨專業(yè)的單項、零星工程遵循“誰使用,誰申請,誰負(fù)責(zé)”的原則。一般性零星工程應(yīng)在每月生產(chǎn)計劃碰頭會上由業(yè)務(wù)科室提出申請,經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后列入月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。臨時性工程、重點工程應(yīng)提前一周向工程科進(jìn)行申請,經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后確定施工單位執(zhí)行。
2、單項、零星工程由業(yè)務(wù)主管部門和施工單位填制《單項、零星工程申報單》和《單項、零星工程竣工聯(lián)合驗收單》,單項、零星工程申報單必須在開工前編制,單項、零星工程竣工聯(lián)合驗收單在工程竣工后填制?！皟蓡巍币皇饺?lián),業(yè)務(wù)主管部門和施工單位各留存一份,其余一份交工程科存檔,作為考核結(jié)算的憑證,無憑證不結(jié)算。
3、施工單位根據(jù)工程科和業(yè)務(wù)主管部門的安排和要求組織施工,隨時向工程科、業(yè)務(wù)主管部門匯報工程進(jìn)展情況,接受監(jiān)督檢查。
4、單項、零星工程因客觀因素或其他因素確需調(diào)整時,由申報單位重新申報,調(diào)整預(yù)算,按調(diào)整后的方案實施和驗收結(jié)算。單項、零星工程調(diào)整方案必須即時調(diào)整,事后調(diào)整不予認(rèn)可。
5、材料、勞務(wù)費用預(yù)算應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)成本和現(xiàn)場實際確定,工程科考核人員有對單項、零星工程的再審核權(quán),對發(fā)現(xiàn)的不合理預(yù)算有權(quán)進(jìn)行調(diào)整。工程項目原則上不得肢解,如工程規(guī)模較大,可根據(jù)具體情況而定。單項、零星工程工期較長或跨月施工時,應(yīng)施工單位的要求可分段驗收結(jié)算。工程竣工后或每月末生產(chǎn)任務(wù)驗收時主管業(yè)務(wù)部門和施工單位應(yīng)共同現(xiàn)場驗收確認(rèn),施工單位應(yīng)在每月3日前將單項、零星工程驗收簽證單簽字確認(rèn)后上報工程科存檔。
6、主管業(yè)務(wù)科室在零星工程開工后必須隨時跟蹤監(jiān)督檢查落實情況,協(xié)調(diào)并解決施工單位存在的困難。每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況匯報工程科,不定期地在調(diào)度會上對本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況進(jìn)行匯報,匯報內(nèi)容包括工程進(jìn)展、施工質(zhì)量、影響因素、變化環(huán)節(jié)和響應(yīng)措施等。
7、單項、零星工程開工前必須由工程科組織業(yè)務(wù)主管部門、安監(jiān)部門、施工單位和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束后由業(yè)務(wù)主管部門制定施工方案(或技術(shù)交底),施工單位根據(jù)施工方案(或技術(shù)交底)編制細(xì)致的施工措施,待措施審批完畢并學(xué)習(xí)貫徹后開始施工。
8、單項、零星工程開工前主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)編制詳盡地施工網(wǎng)絡(luò)圖。施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開竣工時間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。施工網(wǎng)絡(luò)圖各內(nèi)容敲定后應(yīng)由施工單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程科、調(diào)度室和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行。主管業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格按照施工網(wǎng)絡(luò)圖的要求監(jiān)督、跟進(jìn)、落實、考核施工單位。
9、施工人數(shù)超過6人的單項、零星工程,在安全上屬施工單位的業(yè)務(wù)主管部門和安監(jiān)科管理;施工人數(shù)低于6人的單項、零星工程,在安全上屬安監(jiān)科管理。
六、單項、零星工程獎懲辦法
1、未執(zhí)行申請制度或申請時限不符合要求導(dǎo)致工程無法正常開工、影響正常生產(chǎn)作業(yè)計劃的,考核相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人500元/次。
2、不填制“兩單”、填制“兩單”不規(guī)范或“兩單”不交工程科存檔導(dǎo)致零星工程施工、結(jié)算等工作無法正常進(jìn)行的,考核業(yè)務(wù)主管部門和施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。
3、施工單位未向相關(guān)部門匯報工程進(jìn)展情況的,考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次;施工單位不接受業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)督檢查或不按照業(yè)務(wù)主管部門要求進(jìn)行整改的考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次;業(yè)務(wù)主管部門未及時跟進(jìn)落實零星工程質(zhì)量及進(jìn)度的考核業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人100元/次。
4、因客觀因素或其他因素需調(diào)整而未及時重新申請導(dǎo)致影響正常生產(chǎn)活動,考核施工單位和業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人各200元/次,影響工程正常推進(jìn)的后果自行承擔(dān)。
5、工程竣工后未組織現(xiàn)場驗收的,考核主管業(yè)務(wù)部門及施工單位負(fù)責(zé)人各200元/次;施工單位未按期上報單項、零星工程驗收簽證單的,考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。
6、主管業(yè)務(wù)部門在工程發(fā)生意外、變化時未及時制定措施或積極進(jìn)行協(xié)調(diào)和服務(wù)并在調(diào)度會上做匯報的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次;未在每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況匯報工程科的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次。
7、工程現(xiàn)場調(diào)研時無故不參加、調(diào)研時不認(rèn)真導(dǎo)致工程無法如期、安全開工的,考核相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元/次;主管業(yè)務(wù)部門未制定施工方案(或技術(shù)交底)導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次;施工單位編制細(xì)致的施工措施并學(xué)習(xí)貫徹影響工程開工的,考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次。
8、未編制零星工程施工網(wǎng)絡(luò)圖、網(wǎng)絡(luò)圖未經(jīng)簽字確認(rèn)或網(wǎng)絡(luò)圖工序安排不合理、工期要求不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次;主管業(yè)務(wù)部門對施工單位違反網(wǎng)絡(luò)圖施工而未進(jìn)行監(jiān)督考核的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次;施工單位未按照網(wǎng)絡(luò)圖施工、逾期未完成相關(guān)工作量的,按影響生產(chǎn)進(jìn)行考核。
9、在施工期間發(fā)生安全事故的應(yīng)按照砂墩子礦井安全管理規(guī)定執(zhí)行。
本制度自下發(fā)之日起施行
