第1篇 某集團(tuán)公司設(shè)備設(shè)施安全管理制度
1范圍
本制度規(guī)定了公司所有設(shè)備運(yùn)行中的各項(xiàng)管理制度,提出了設(shè)備操作、檢修、維護(hù)保養(yǎng)等各方面的管理要求,適用于公司各部門。
2職責(zé)
各部門必須嚴(yán)格遵照此管理制度進(jìn)行實(shí)施和管理,公司設(shè)備動力部負(fù)責(zé)對各部門的設(shè)備管理工作實(shí)施監(jiān)督和考核。
3條款
3.1 總則
3.1.1 為加強(qiáng)公司設(shè)備管理,提高設(shè)備管理水平,使公司設(shè)備安全、長期穩(wěn)定的運(yùn)行,為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)提供可靠設(shè)備保障,對設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計、制造、采購、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報廢的整個壽命周期進(jìn)行全過程的管理。特制定本管理制度。
3.1.2 本制度適用于公司的設(shè)備管理;設(shè)備包括機(jī)械、電氣、儀表、計量、消防、環(huán)保、給排水、通訊、交通、工程機(jī)械等專業(yè)。
3.1.3 為保證本制度實(shí)施,貫徹公司設(shè)備管理精神,公司設(shè)立設(shè)備管理委員會(簡稱設(shè)管委)。設(shè)管委主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任;副主任由分管設(shè)備的副總經(jīng)理擔(dān)任;委員會成員由公司其他副總經(jīng)理和選礦廠、采礦廠、機(jī)修廠、尾礦回收部、設(shè)備動力部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、總工辦、生產(chǎn)安全部、供應(yīng)部、勞動人事部、質(zhì)計部的主任(部長)或者主管設(shè)備副主任擔(dān)任(每個單位一名委員);設(shè)管委下設(shè)設(shè)備動力部,代表公司全面負(fù)責(zé)設(shè)備管理具體工作;設(shè)管委委員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部門的設(shè)備管理工作。
3.1.4 設(shè)備管理委員會各崗位職責(zé);
3.1.4.1 設(shè)管委主任職責(zé):
a)對公司設(shè)備管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,對公司設(shè)備管理的重要方針、目標(biāo)及重大問題組織研究并作出決策;
b)負(fù)責(zé)制定(或委派制定)、審核公司設(shè)備的中長期發(fā)展規(guī)劃;
c)審核和批準(zhǔn)公司的設(shè)備管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
3.1.4.2 設(shè)管委副主任職責(zé):
a)執(zhí)行落實(shí)國家和上級關(guān)于設(shè)備管理的方針、政策和有關(guān)規(guī)定,組織制定本公司年度設(shè)備管理的方針目標(biāo),根據(jù)公司實(shí)際,健全和修訂設(shè)備管理的規(guī)章制度和管理辦法;
b)領(lǐng)導(dǎo)公司設(shè)備系統(tǒng)的工作,布置、檢查和協(xié)調(diào)有關(guān)設(shè)備管理方面的工作,保證公司年度設(shè)備管理方針、目標(biāo)的推進(jìn)和落實(shí);
c)審批設(shè)備年度檢修計劃、備件計劃和更新改造計劃,并負(fù)責(zé)審批設(shè)備的購置、調(diào)撥和報廢的申請報告等;
d)組織對重大設(shè)備事故的搶修工作,主持事故調(diào)查分析會;
e)組織公司重大項(xiàng)目中設(shè)備投資的可行性分析論證;
f)組織開展設(shè)備管理的技術(shù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)推廣國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備管理和維修技術(shù);
g)組織總結(jié)公司設(shè)備管理的成 績與不足,開展公司設(shè)備管理評優(yōu)競賽活動。
3.1.4.3 設(shè)備動力部是公司設(shè)備綜合管理的職能機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:
a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級關(guān)于設(shè)備管理工作的方針、政策、條例和規(guī)定,按照本《制度》的規(guī)定的要求,負(fù)責(zé)全公司設(shè)備管理日常業(yè)務(wù)工作,重點(diǎn)抓好設(shè)備管理中“管好”、“用好”、“修好”的三項(xiàng)重要管理工作;
b)制定和不斷完善公司設(shè)備管理規(guī)章制度,管理辦法,全面做好設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作;
c)編制公司設(shè)備年度檢修計劃、備件計劃和更新改造計劃,負(fù)責(zé)設(shè)備檢修和自加工配件質(zhì)量的檢定驗(yàn)收工作;
d)參與新建項(xiàng)目或技術(shù)改造項(xiàng)目中有關(guān)設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的可行性研究,配合提供有關(guān)技術(shù)檔案和資料;
e)負(fù)責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)管理、前期管理、設(shè)備使用與維護(hù)管理、設(shè)備潤滑管理、設(shè)備點(diǎn)檢管理、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)維護(hù)管理、設(shè)備計劃預(yù)修管理、設(shè)備大修管理、設(shè)備事故管理、備品備件管理、鍋爐、壓力容器、機(jī)動車車輛、起重機(jī)械等特種設(shè)備的管理,設(shè)備修舊利廢和質(zhì)量、技術(shù)管理等工作;
f)經(jīng)常深入基層生產(chǎn)單位,指導(dǎo)和協(xié)助解決重要技術(shù)業(yè)務(wù)難題,檢查各單位設(shè)備管理的各種規(guī)章制度、規(guī)程的執(zhí)行落實(shí)情況;
g)負(fù)責(zé)組織對設(shè)備事故的調(diào)查、分析,并提出處理意見;
h)配合勞動人事部進(jìn)行設(shè)備操作、檢修和管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高人員素質(zhì);
i)積極了解、學(xué)習(xí)、掌握和使用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝,不斷提高裝備水平;
j)完成其他應(yīng)由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)完成的工作。
3.1.4.4 財務(wù)部設(shè)備管理職責(zé):
a)在設(shè)管委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)或參加有關(guān)設(shè)備管理工作;
b)協(xié)同有關(guān)部門參加設(shè)備前期管理工作,主要有設(shè)備規(guī)劃方案調(diào)研、制定、論證和決策、設(shè)備投資計劃的編制、費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備采購定貨、合同管理、設(shè)備到貨驗(yàn)收、設(shè)備投資效果經(jīng)濟(jì)、財務(wù)分析等工作,負(fù)責(zé)設(shè)備貨款及運(yùn)雜費(fèi)款的審查與支付;
c)參加設(shè)備安裝工程招標(biāo)、施工合同簽定、工程驗(yàn)收、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款和工程結(jié)算款的審查與支付;
d)在設(shè)備投入使用初期,負(fù)責(zé)公司設(shè)備固定資產(chǎn)臺賬的建立工作,設(shè)備折舊費(fèi)用折舊方法,大修理改造更新費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備備品備件計劃費(fèi)用的審查與支付,設(shè)備租賃費(fèi)用的預(yù)算與審查,參加設(shè)備事故調(diào)查處理工作;
e)參加公司設(shè)備管理有關(guān)會議,執(zhí)行公司設(shè)備管理委員會決定。
3.1.4.5 生產(chǎn)安全部設(shè)備管理工作職責(zé):
a)在設(shè)管委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)和參加公司有關(guān)設(shè)備管理工作;
b)負(fù)責(zé)全公司主要生產(chǎn)設(shè)備的安全管理工作,協(xié)同生產(chǎn)和設(shè)備管理部門做好全公司的特種設(shè)備安全使用許可證驗(yàn)收工作;
c)根據(jù)公司生產(chǎn)目標(biāo)及工藝要求及時提出為提高生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平的設(shè)備維修、改造、更新的建議。提出生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行存在的問題與安全隱患,并督促生產(chǎn)單位及時處理和解決。
3.1.4.6 廠(礦)、隊、班組的設(shè)備管理制度:
a)廠(礦)主任對本單位的設(shè)備管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行本《制度》的規(guī)定和要求,組織研究本單位設(shè)備管理的重要問題,并作出決策。正確處理、協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與設(shè)備管理的關(guān)系,堅決防止和克服重生產(chǎn)、輕維修,重使用、輕管理等拼設(shè)備的不正確觀念和行為,不斷提高本單位設(shè)備管理的水平;
b)廠(礦)分管設(shè)備的副主任,在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織領(lǐng)導(dǎo)本單位設(shè)備管理的日常工作,技術(shù)業(yè)務(wù)上同時接受設(shè)備動力部的領(lǐng)導(dǎo),依照《制度》的規(guī)定和要求,組織制定具體的實(shí)施辦法和措施,確保本《制度》和公司年度設(shè)備管理方針、目標(biāo)在本單位得到落實(shí)。其主要職責(zé):
①按照本《制度》的規(guī)定的要求,組織制定本單位設(shè)備管理具體的實(shí)施細(xì)則;
②負(fù)責(zé)本單位設(shè)備管理日常業(yè)務(wù)工作,根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況,及時組織進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和檢修;
③定期開展本單位操作人員和維修人員的“三好”、“四會”活動,做好檢查評比工作;
④制止設(shè)備違章操作和違章指揮,保證設(shè)備安全運(yùn)行,防止設(shè)備及人身事故的發(fā)生,組織事故分析處理工作;
⑤針對本單位設(shè)備特點(diǎn),經(jīng)常組織開展行之有效的崗位練兵活動,不斷提高操作人員和維修人員的技術(shù)水平;
⑥嚴(yán)格定人定機(jī)制度和持證上崗制度,杜絕不正確使用設(shè)備的現(xiàn)象;
c)廠(礦)應(yīng)配備專職設(shè)備管理員,設(shè)備管理員的主要職責(zé)是協(xié)助分管設(shè)備的副主任做好設(shè)備管理的日常工作;
d)凡有使用設(shè)備的隊級單位,隊長應(yīng)對本單位的設(shè)備管理工作負(fù)責(zé);
e)廠(礦)應(yīng)積極參加公司組織的各項(xiàng)設(shè)備管理工作競賽、檢查、評比活動,組織本廠(礦)設(shè)備管理與操作人員的理論與實(shí)際操作學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,提高設(shè)備管理、使用、維修工作水平,做好本廠(礦)設(shè)備技術(shù)狀況管理工作,提高設(shè)備的完好率和出勤率,為完成本廠(礦)的生產(chǎn)目標(biāo)提供設(shè)備保障;
f)班組設(shè)備管理職責(zé):
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備管理的制度,認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確地填寫好各種設(shè)備原始記錄,發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)的問題處理和解決,如不能處理應(yīng)先采取應(yīng)急措施,然后立即向上級部門報告,以防止事故的繼續(xù)發(fā)生,造成更大的損失;
g)按照公司新模式辦企業(yè)原則,提倡“一專多能”逐步實(shí)現(xiàn)“運(yùn)行合一”,實(shí)行班長(機(jī)臺長)負(fù)責(zé)制。
第2篇 集團(tuán)公司－董事考核管理制度
哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度
目錄
第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理7第七章附則8內(nèi)部文件，注意保密
董事考核制度
第一章
總則
第一條
為提高各集團(tuán)公司董事工作績效，特制定本制度。
第二條
集團(tuán)公司董事績效考核是指在一定時期內(nèi)，公司通過制定有效、客觀的考核目標(biāo)，對各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動態(tài)地衡量和評定，并對集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績的管理過程。
第三條
本制度中的考核對象為集團(tuán)公司董事。
第四條
本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。
第二章
組織和職責(zé)
第五條
集團(tuán)公司股東大會是集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu)。
第六條
作為集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會的職責(zé)包括：
(1)審批集團(tuán)公司董事績效考核管理制度;
(2)審批集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn);
(3)審批集團(tuán)公司董事績效考核目標(biāo);
(4)審批集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果;
(5)審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。
第七條集團(tuán)公司監(jiān)事會是集團(tuán)公司董事績效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司監(jiān)事會在集團(tuán)公司董事績效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：
(1)編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核管理制度;
(2)編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn);
(3)編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核考核目標(biāo);
(4)組織收集績效考核信息;
(5)組織分析和計算考核結(jié)果;
(6)擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案;
(7)執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案;
(8)集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果歸檔和保管。
第三章
考核流程
第八條
考核流程包括集團(tuán)公司董事績效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績效考核流程。
第九條
集團(tuán)公司董事績效考核方案審批流程包括以下步驟：
(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會擬訂集團(tuán)公司董事績效考核方案，上交集團(tuán)公司股東大會;
(2)集團(tuán)公司股東大會對集團(tuán)公司董事績效考核方案進(jìn)行審議，并形成決議;
(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會根據(jù)集團(tuán)公司股東大會決議，修改并擬定集團(tuán)公司董事績效考核方案。
第十條集團(tuán)公司董事績效考核流程包括以下步驟：
(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會收集集團(tuán)公司董事業(yè)績信息;
(2)集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會做述職報告;
(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會統(tǒng)計、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績信息，結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報告，計算考核結(jié)果;
(4)集團(tuán)公司監(jiān)事會擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案，連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會;
(5)股東大會對集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議;
(6)集團(tuán)公司監(jiān)事會根據(jù)股東大會決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案;
(7)集團(tuán)公司監(jiān)事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案。
第四章
考核周期和內(nèi)容
第十一條
集團(tuán)公司董事績效考核周期為年度。
第十二條
年度考核是對集團(tuán)公司董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日-1月31日完成上年的年度考核工作。
第十三條
集團(tuán)公司董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。
(1)德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容;
(2)績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。
第十四條
集團(tuán)公司董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《員工考核管理制度》。
表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)
職位名稱
集團(tuán)公司董事
方面
方面權(quán)重
分類
分類
權(quán)重
指標(biāo)名稱
指標(biāo)
權(quán)重
考核
機(jī)構(gòu)
考核
周期
德能考核
30%
誠信
品德
50%
公司忠誠度
18%
集團(tuán)公司
監(jiān)事會
年度
誠實(shí)正直
8%
公司榮譽(yù)感
8%
個人信用意識
8%
節(jié)儉意識
8%
工作
能力
50%
決策能力
15%
協(xié)調(diào)溝通能力
10%
人際交往能力
10%
研究分析能力
10%
問題解決能力
5%
績效考核
70%
工作
態(tài)度
30%
工作責(zé)任心
10%
服從意識
10%
學(xué)習(xí)意識
10%
工作
業(yè)績
70%
集團(tuán)公司業(yè)績評價結(jié)果
25%
集團(tuán)公司董事會出席率
15%
工作報告
15%
對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議
15%
修訂履歷
修訂時間
修訂內(nèi)容
修訂者
審核者
審批者
20**-4-13新規(guī)做成
表：集團(tuán)公司董事長考核標(biāo)準(zhǔn)
職位名稱
集團(tuán)公司董事長
方面
方面權(quán)重
分類
分類
權(quán)重
指標(biāo)名稱
指標(biāo)
權(quán)重
考核
機(jī)構(gòu)
考核
周期
德能考核
30%
誠信
品德
50%
公司忠誠度
18%
集團(tuán)公司
監(jiān)事會
年度
誠實(shí)正直
8%
公司榮譽(yù)感
8%
個人信用意識
8%
節(jié)儉意識
8%
工作
能力
50%
決策能力
15%
協(xié)調(diào)溝通能力
10%
人際交往能力
10%
研究分析能力
10%
問題解決能力
5%
績效考核
70%
工作
態(tài)度
30%
工作責(zé)任心
10%
服從意識
10%
學(xué)習(xí)意識
10%
工作
業(yè)績
70%
集團(tuán)公司業(yè)績評價結(jié)果
50%
集團(tuán)公司董事會出席率
5%
工作報告
10%
對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議
5%
修訂履歷
修訂時間
修訂內(nèi)容
修訂者
審核者
審批者
20**-4-13新規(guī)做成
工作業(yè)績指標(biāo)量化方法：
指標(biāo)名稱
量化得分(*)標(biāo)準(zhǔn)
90≤*≤10080≤*<9070≤*<8050≤*<700≤*<50對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的
督導(dǎo)和建議
對集團(tuán)公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營管理狀況，能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見
對集團(tuán)公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見
大致了解集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題
對集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)
對集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況一無所知，無法實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)公司的督導(dǎo)，集團(tuán)公司經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題
工作報告
按時提交工作報告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見
按時提交工作報告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見
基本能做到按時提交工作報告，內(nèi)容符合要求
未能完全按時提交工作報告;內(nèi)容不夠全面
工作報告提交經(jīng)常未按時完成;報告敷衍了事，無太多參考價值
集團(tuán)公司
董事會出席率(%)
90≤*≤10080≤*<9070≤*<8050≤*<700≤*<50集團(tuán)公司業(yè)績評價結(jié)果
其量化辦法詳見文件《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評價管理制度》和《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)》，在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。
第五章
考核結(jié)果計算及運(yùn)用
第十五條
被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分=∑(德能指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重)”。
第十六條
被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分=∑(績效指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重)”。
第十七條
根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分=績效考核得分×70%+德能考核得分×30%”;
第十八條
被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分=∑(某監(jiān)事給出的得分)/∑(參與考核的監(jiān)事人數(shù))”。
第十九條
根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)勝任級：75<年度考核得分≤100;
(2)不勝任級：0<年度考核得分≤75。
第二十條
集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級，集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼。
第二十一條
集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。
第六章
考核文檔管理
第二十二條
集團(tuán)公司董事績效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績效考核信息等相關(guān)文檔和量表。
第二十三條
考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會進(jìn)行保管。
第二十四條
集團(tuán)公司監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)事會檔案管理制度，對考核文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識以方便查閱，妥善保存考核文檔。
第二十五條
考核文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司監(jiān)事會要實(shí)施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。
第七章
附則
第二十六條
本制度由哈藥集團(tuán)集團(tuán)公司監(jiān)事會起草和修訂，經(jīng)由哈藥集團(tuán)股東大會審批后發(fā)布。
第二十七條
本制度自發(fā)布之日起施行。
第二十八條
本制度由哈藥集團(tuán)公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。
內(nèi)部文件，注意保密
第3篇 集團(tuán)公司薪酬管理制度
**集團(tuán)有限公司薪酬管理制度
總則
第一條 為了規(guī)范**集團(tuán)有限公司人力資源部的薪酬管理工作,結(jié)合**集團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整工作和新的部門職能變化,特制訂本制度,并通過本制度保證**集團(tuán)薪酬管理工作順利進(jìn)行
第二條 本制度是**集團(tuán)依據(jù)國家法律、法規(guī)并結(jié)合自身實(shí)際情況訂立的薪酬管理規(guī)定,是員工獲得正當(dāng)勞動報酬的保證,也是維持集團(tuán)效率和持續(xù)發(fā)展的基本保證,體現(xiàn)了企業(yè)效益與員工利益相結(jié)合的原則
第三條 在對員工業(yè)績進(jìn)行客觀評價的基礎(chǔ)上,本制度本著獎勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)、提高員工工作興趣和熱情的主旨,意在建立以選拔、競爭、激勵、淘汰為核心的用人機(jī)制
第四條 本制度以集團(tuán)戰(zhàn)略為導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)薪酬的競爭力,通用人才薪酬在本地區(qū)有競爭力,骨干人才薪酬在全國同行業(yè)有競爭力
第五條 本制度適用于**集團(tuán)總部所有正式員工和試用期員工
第六條 除特殊注明外,本制度中的員工指除高層員工(總裁、副總裁)以外的所有員工薪酬總額構(gòu)成
第七條 薪酬總額由工資性收入、福利、總裁基金、預(yù)留薪酬四部分組成:
第八條 工資性收入--指**集團(tuán)所有員工的工資性收入,包括:高管人員的年薪/年終效益獎、
除高管之外其他員工的崗位工資、司齡工資、年終效益獎、補(bǔ)貼/津貼、歷史補(bǔ)貼
第九條 福利--包括法定福利、企業(yè)福利
第十條 總裁基金--按一定比例從工資總額中提取,用于:1)特殊職位薪酬的必要調(diào)整;
2)對特殊貢獻(xiàn)員工的特殊獎勵;每財政年度末由集團(tuán)決策層提出下年度總裁基金預(yù)算額度,以及總裁基金使用方案;集團(tuán)總裁擁有總裁基金使用的決定權(quán);3)
核心員工的股權(quán)激勵基金
第十一條 預(yù)留薪酬--按一定比例從工資總額中提取,依據(jù)集團(tuán)年度人力資源計劃,對計劃招募員工預(yù)留的工資和福利額
第十二條 薪酬總額是根據(jù)**集團(tuán)的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)、成本控制策略、人力資源市場、地區(qū)及同行業(yè)薪酬水平等因素綜合決定的
第十三條 每財政年度末,依據(jù)**集團(tuán)年度經(jīng)營業(yè)績、年度薪酬水平和薪酬總額、下年度經(jīng)營目標(biāo),并參照人力資源市場、地區(qū)及同行業(yè)薪酬水平變化情況,由集團(tuán)人力資源部、資產(chǎn)管理部共同擬定下年度集團(tuán)薪酬總額計劃,經(jīng)**集團(tuán)總裁辦公室審定,上報公司董事會批準(zhǔn)
薪酬結(jié)構(gòu)
第十四條 集團(tuán)高層(總裁、副總裁)薪酬包括年薪、年終效益獎、股權(quán)激勵、福利,具體發(fā)放辦法參見集團(tuán)相關(guān)制度
第十五條 員工薪酬由崗位工資、司齡工資、年終效益獎、補(bǔ)貼/津貼、福利、歷史補(bǔ)貼構(gòu)成
第十六條 員工崗位工資根據(jù)崗位價值確定,是員工勞動價值的體現(xiàn)。每一崗位的崗位工資均有多個等級,參見附《**集團(tuán)崗位薪酬序列表》
1) 崗位工資分成固定工資和績效工資兩部分
2) 除高管人員外,不同職級的員工崗位工資中固定工資和績效工資的比例不同 : 中層管理人員(部長、部長助理)固定工資和績效工資的比例為6:4;一般員工固定工資和績效工資的比例為7:3
3) 固定工資按月發(fā)放,績效工資與考核結(jié)果結(jié)合方式參見《**集團(tuán)-員工考核管理制度》
4) 集團(tuán)依據(jù)員工年度的考核結(jié)果調(diào)整該員工的崗位工資等級,具體調(diào)整原則參見《**集團(tuán)-員工考核管理制度》
5) 員工試用期工資為崗位工資的80%,不參加績效考核;試用期結(jié)束后,按正式員工待遇執(zhí)行
6) 為激勵員工長期為集團(tuán)服務(wù)和貢獻(xiàn),保持并提高員工忠誠度,設(shè)立司齡工資,月度發(fā)放。司齡工資標(biāo)準(zhǔn)為:在**集團(tuán)工作年限×15 元/年,至第十年結(jié)束,司齡工資保持在150元
第十七條 集團(tuán)完成年度經(jīng)營目標(biāo)后,為體現(xiàn)集團(tuán)業(yè)績以及對員工的關(guān)懷,可按照總裁辦公會確定的方案提取和發(fā)放年終效益獎金;效益獎金在每個考核年度績效考核結(jié)束后一個月內(nèi)結(jié)算并一次性發(fā)放;對于考核期間離崗的員工,不發(fā)放效益獎金
第十八條 為了更好地保障和激勵員工,**集團(tuán)按照國家和地方勞動法規(guī)、企業(yè)管理規(guī)定向員工提供各種福利項(xiàng)目,主要包括法定福利和各種企業(yè)福利
1) 法定福利:依據(jù)國家和地方勞動法規(guī)、必須向企業(yè)員工提供的福利項(xiàng)目。包括--社會保險:生育、工傷、失業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療保險;住房公積金
2) 企業(yè)福利:依照集團(tuán)管理制度向企業(yè)員工提供的福利項(xiàng)目--藥補(bǔ)、房補(bǔ)、交通補(bǔ)助、紅包(過年費(fèi))、節(jié)慶費(fèi)、優(yōu)惠購物、公司無息貸款等
3) 具體福利項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)依照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行
第十九條 歷史補(bǔ)貼:為了保證工資改革的平穩(wěn)過渡,穩(wěn)定員工隊伍,針對工資改革方案中工資水平下降的員工,通過歷史補(bǔ)貼保證其實(shí)際工資收入水平與當(dāng)前收入水平相一致,歷史補(bǔ)貼在以后年度工資增長時逐步?jīng)_銷。歷史補(bǔ)貼保留三年
薪酬標(biāo)準(zhǔn)
第二十條 人力資源部組織相關(guān)人員進(jìn)行崗位評估,根據(jù)評估結(jié)果形成以職位價值為基礎(chǔ)的職位序列,并確定每個級別對應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)
第二十一條 職位系列劃分辦法:依據(jù)職位工作性質(zhì)和工作產(chǎn)出的差異,將集團(tuán)總部所有職位劃分為四個職系--管理系列(高層、中層)、專業(yè)系列、勤務(wù)系列
第二十二條 管理系列:高層分為a、b、c、d 四級,高層可在四級內(nèi)晉升或降級;中層分為a、b、c、d、e、f、g 七級,不同中層的工資級別不同,可在自己相應(yīng)的調(diào)整范圍內(nèi)晉升或降級
第二十三條 專業(yè)系列分為25 個級別
第二十四條 勤務(wù)系列分15 個級別
第二十五條 根據(jù)薪點(diǎn)值及薪點(diǎn)確定每個工資級別對應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn),詳見《**集團(tuán)有限公司工資級別明細(xì)表》
第二十六條 薪酬等級采用寬帶處理方法:除調(diào)崗調(diào)薪的渠道外,在等級不變的情況下,引導(dǎo)員工通過提高業(yè)績、勝任能力(學(xué)歷、職稱)來提高等級,提高工資,增加員工職業(yè)發(fā)展機(jī)會
第二十七條 人力資源部在完成工資級別明細(xì)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行個人定級:
1) 在職員工根據(jù)目前所在職位進(jìn)入相應(yīng)的薪酬等級,從薪級區(qū)間的3 級進(jìn)入,并根據(jù)學(xué)歷或職稱(目前只考慮學(xué)歷和職稱,且只能按一種因素晉級,就高不就低)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整辦法如下:
a. 對于管理系列,研究生或以上晉1 級;高級職稱晉1 級,教授級職稱晉2級
b. 對于專業(yè)系列,本科晉1 級,研究生或以上晉2 級;中級職稱晉1 級,高級職稱晉2級,教授級高級職稱晉3級
c. 對于勤務(wù)系列,大專及以上晉一級
2) 新進(jìn)員工的薪酬等級進(jìn)入方式:原則上,新進(jìn)員工從最低級別進(jìn)入,并參照其學(xué)歷與職稱狀況,進(jìn)行調(diào)整。如跨級進(jìn)入的,需要直接主管提出申請,人力資源分管副總裁審批。
第二十八條 若公司員工兼任多個崗位,則依據(jù)其核心崗位(就高不就低)進(jìn)行定級
第二十九條 對于集團(tuán)急需的特殊人才,可采用工資特區(qū)的辦法,據(jù)市場薪酬狀況確定其薪酬水平,其薪酬部分由總裁基金提取發(fā)放。
薪酬調(diào)整
第三十條 薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個別調(diào)整
第三十一條 整體調(diào)整指公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及地區(qū)競爭
狀況、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略變化以及公司整體效益情況而進(jìn)行的調(diào)整,包括薪酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整幅度由總裁辦公會根據(jù)經(jīng)營狀況決定
第三十二條 個別調(diào)整主要指工資級別的調(diào)整,分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整
第三十三條 工資級別定期調(diào)整指公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資級別進(jìn)行的調(diào)整,詳細(xì)情況參見《**集團(tuán)-員工考核管理制度》
第三十四條 工資級別不定期調(diào)整,指公司在年中由于員工職務(wù)變動等原因?qū)T工工資級別進(jìn)行的調(diào)整
第三十五條 員工在其崗位的深度范圍內(nèi)調(diào)整崗位工資級別,達(dá)到本崗位深度上限后,則不再調(diào)整
第三十六條 調(diào)整后工資級別,從調(diào)整生效日所在月的月初計算薪酬組織與發(fā)放
第三十七條 集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)提出整體薪酬政策方向,人力資源部部長負(fù)責(zé)提供具體方案, 每年績效考核結(jié)束后由常務(wù)副總組織薪酬調(diào)整工作會議
第三十八條 薪酬調(diào)整工作會議主要討論崗位工資級別調(diào)整、年終效益獎金發(fā)放、特殊獎金發(fā)放等有關(guān)薪酬激勵的問題
第三十九條 員工崗位工資級別調(diào)整和各項(xiàng)薪酬發(fā)放方案由人力資源部根據(jù)薪酬工作會議決定和績效考核結(jié)果執(zhí)行
第四十條 人力資源部負(fù)責(zé)編制每月薪酬發(fā)放方案,報總裁審批通過后送達(dá)資產(chǎn)管理部執(zhí)行
第四十一條 員工工資實(shí)行月薪制。每月5 日支付上月工資,以法定貨幣(人民幣)支付,若遇支薪日為休假日時,則調(diào)整至休假日前一天發(fā)放
第四十二條 下列各款項(xiàng)須直接從工資中扣除:
1) 員工工資個人所得稅
2) 應(yīng)由員工個人承擔(dān)的住房公積金
3) 應(yīng)由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險及失業(yè)保險費(fèi)用
4) 與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項(xiàng)
5) 法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項(xiàng)(如罰款)
第四十三條 工資計算期間中途聘用人員,當(dāng)月工資的計算公式如下:
第四十四條 月標(biāo)準(zhǔn)工作日為20.92天
第四十五條 員工有下列情形由員工本人向公司人力資源部提出書面申請,經(jīng)批準(zhǔn)后15
天內(nèi)一次性結(jié)清工資:
1) 依法解除或終止勞動合同時
2) 公司認(rèn)可的其他事由
第四十六條 員工在季度或年度考核前離職,則績效工資不再補(bǔ)發(fā),年度效益獎金不再發(fā)放
附則
第四十七條 本制度由**集團(tuán)人力資源部起草和修訂,經(jīng)由**集團(tuán)總裁審批后發(fā)布
第四十八條 本制度自發(fā)布之日起施行
第四十九條 本制度由**集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋
規(guī)定月工作日數(shù)
實(shí)際工作日數(shù)
第4篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度3
第五章 工藝安全操作管理制度
第一節(jié) 運(yùn) 行
第62條 工藝操作必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法.
第63條 改變或修正工藝技術(shù)指標(biāo)，必須由工藝管理部門以書面方式下達(dá)，操作者必須遵守工藝紀(jì)律，不得擅自改變工藝指標(biāo).
第64條 操作者必須認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄.
第65條 安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除，聲，光報警等信號不能隨意切斷.
第66條 在現(xiàn)場檢查時，不準(zhǔn)踩踏管道，閥門，電線，電纜架及各種儀表管線等設(shè)施，去危險部位檢查，必須有人監(jiān)護(hù).
第67條 嚴(yán)格安全紀(jì)律，禁止無關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動用生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施和工具.
第68條 正確判斷和處理異常情況，緊急情況下，可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè)，通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等).
第69條 當(dāng)工藝過程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時，不準(zhǔn)進(jìn)行交接班，必須待接班者清楚了解異常狀態(tài)后方可交接班.
第二節(jié) 開 車
第70條 正常開車執(zhí)行崗位操作法.較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案.開車前，檢查并確認(rèn)水，電，汽(氣)符合開車要求，各種原料，材料，輔助材料的供應(yīng)齊備，合格后，按規(guī)定辦理開車操作票.投料前必須進(jìn)行分析驗(yàn)證.
第71條 檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽堵情況，保證裝置流程暢通，各種機(jī)電設(shè)備及電氣儀表等均應(yīng)處在完好狀態(tài).
第72條 保溫，保壓及清洗的設(shè)備要符合開車要求，必要時應(yīng)重新置換，清洗和分析，使之合格.
第73條 確保安全，消防設(shè)施完好，通訊聯(lián)絡(luò)暢通，并通知消防，氣防及醫(yī)療衛(wèi)生部門，做好應(yīng)急準(zhǔn)備.危險性較大的生產(chǎn)裝置開車，相關(guān)部門人員到場.消防車，救護(hù)車處于備防狀態(tài).
第74條 必要時停止一切檢修作業(yè)，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入開車現(xiàn)場.
第75條 開車過程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò)，嚴(yán)格按開車方案中的步驟進(jìn)行，嚴(yán)格遵守升降溫，升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求.
第76條 開車過程中要嚴(yán)密注意工藝變化和設(shè)備運(yùn)行的情況，加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時處理，情況緊急時應(yīng)中止開車，嚴(yán)禁強(qiáng)行開車.
第三節(jié) 停 車
第77條 必須編制停車方案.正常停車必須按停車方案的步驟進(jìn)行，用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置，不應(yīng)用于正常停車.緊急停車時應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系.
第78條 系統(tǒng)降壓，降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行.凡需保壓，保溫的設(shè)備(容器)等，停車后要按時記錄壓力，溫度的變化.
第79條 大型傳動設(shè)備的停車，必須先停主機(jī)，后停輔機(jī).
第80條 設(shè)備(容器)卸壓時，要注意易燃，易爆，易中毒等化學(xué)危險物品的排放和散發(fā)，防止造成事故.
第81條 冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位，死角及水，蒸汽，管線，閥門，疏水器和保溫伴管的情況，防止凍壞設(shè)備.
第四節(jié) 緊急情況處理
第82條 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，必須在保證人員自身安全的情況下作出妥善處理，同時立即向有關(guān)方面報告.必要時，先處理后報告.
第83條 工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)迅速采取措施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按步驟緊急停車.
第84條 發(fā)生停電，停水，停氣(汽)時必須采取措施，防止系統(tǒng)超溫，超壓，跑料及機(jī)電設(shè)備的損壞.
第85條 發(fā)生爆炸，著火，大量泄漏等事故時，應(yīng)首先切斷氣(物料)源，同時盡速通知相關(guān)崗位采取措施并立即向上級報告.
第六章 防火防爆與消防安全管理制度
第一節(jié) 生產(chǎn)裝置
第86條根據(jù)生產(chǎn)，使用化學(xué)物品的火災(zāi)和爆炸危險性等級分類要求，廠房布置，建筑結(jié)構(gòu)，電氣設(shè)備的選用，安裝及有關(guān)的安全設(shè)施，必須符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》， 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》以及《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)定》等規(guī)范，規(guī)程的有關(guān)要求.
第87條 在工藝裝置上有可能引起火災(zāi)，爆炸的部位，應(yīng)設(shè)置超溫，超壓等檢測儀表，報警(聲，光)和安全聯(lián)鎖等裝置.
第88條 在有可燃?xì)怏w(蒸汽)可能泄漏擴(kuò)散處，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測，報警器，其報警信號值應(yīng)定在該氣體爆炸下限的20%以下，如與安全聯(lián)鎖配合，其聯(lián)鎖動作應(yīng)是在該氣體爆炸下限的50%以下.
第89條 所有自動控制系統(tǒng)，應(yīng)同時并行設(shè)置手動控制系統(tǒng).
第90條 所有與易燃，易爆裝置連通的惰性氣體，助燃?xì)怏w的輸送管道，均應(yīng)設(shè)置防止易燃，易爆物質(zhì)竄入的設(shè)施，但不準(zhǔn)單獨(dú)采用單向閥.
第91條 因反應(yīng)物料爆聚，分解造成超溫，超壓，可能引起火災(zāi)，爆炸危險的設(shè)備，應(yīng)設(shè)置自動和手動緊急泄壓排放處理裝置.
第92條 應(yīng)在可燃?xì)怏w(蒸汽)的放空管出口處設(shè)置阻火器，在便于操作的地方設(shè)置截止閥，以便在放空管出口處著火時，切斷氣源滅火.放空管最低處應(yīng)裝設(shè)滅火管接頭.
第93條 輸送易燃物料時，應(yīng)根據(jù)管徑和介質(zhì)的電阻率，控制適當(dāng)?shù)牧魉?，盡可能避免產(chǎn)生靜電.設(shè)備，管道等防靜電措施，應(yīng)按《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計技術(shù)規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行.
第5篇 集團(tuán)建設(shè)公司項(xiàng)目安全管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目安全管理制度
一、總則
1、為加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理工作,保護(hù)職工在施工生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)的發(fā)展,特制定本辦法。
2、項(xiàng)目安全管理要責(zé)徹執(zhí)行'安全第一,預(yù)防為主'的方針、要堅持'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,及'誰主管誰負(fù)責(zé)'的安全生產(chǎn)責(zé)任制,形成'完善的項(xiàng)目安全'的保證體系。
3、項(xiàng)目安全管理必須堅持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。
4、本辦法適用于工地各項(xiàng)目經(jīng)理部。
二、項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)
(一)項(xiàng)目必須成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,項(xiàng)目經(jīng)理為安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長,是本項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立負(fù)責(zé)安全技術(shù)管理的職能部門,協(xié)助經(jīng)理對日常安全生產(chǎn)工作和機(jī)械安全工作履行監(jiān)督、檢查、管理職責(zé),并協(xié)助搞好機(jī)械安全和消防工作。
(二)100人以上的項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)立專職安全員一名,特殊情況下,可設(shè)二名專職安全員。項(xiàng)目專職安全員必須經(jīng)地方勞動部門或公司組織的專業(yè)培訓(xùn),獲得《安全員證》后方可上崗。
(三)項(xiàng)目專職安全員不得隨意更換,確因工作需要變更工作崗位時,須報安全部門批準(zhǔn),并配備經(jīng)培訓(xùn)獲得《安全員證》的其他人員接替工作。
(四)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員安全職責(zé)
a、項(xiàng)目經(jīng)理安全職責(zé)
1、對項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第一責(zé)任。
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比本項(xiàng)目生產(chǎn)工作時,必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作。
4、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系,制定年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和相應(yīng)的保證措施。
5、領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目安全小組和負(fù)責(zé)檢查安全技術(shù)部門的工作,堅持每月對本項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)行一次大檢查,主持召開項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會,研究本項(xiàng)目安全生產(chǎn)有關(guān)問題。
6、督促、檢查副經(jīng)理、各職能部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,落實(shí)各自管轄的安全工作,對本項(xiàng)目事故隱患的整改在技術(shù)、資金、物資上給予妥善安排和保證,及時解決生產(chǎn)過程中的各類事故隱患,減少和杜絕傷亡事故。
7、加強(qiáng)對本項(xiàng)目職工的遵章守紀(jì)教育,提高職工素質(zhì),強(qiáng)化職工安全意識,總結(jié)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),表彰先進(jìn)班組和個人。
8、推進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)管理方法,提高安全生產(chǎn)管理水平。
9、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目范圍內(nèi)治安綜合治理責(zé)任人,對職工正常的生活安全負(fù)有主要責(zé)任,組織職工法制教育,把預(yù)防在先工作做好、做細(xì),負(fù)責(zé)處理案件、事件調(diào)解糾紛。
b、項(xiàng)目副經(jīng)理安全職責(zé)
1、對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第二責(zé)任。
2、協(xié)助經(jīng)理認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、貫徹執(zhí)行'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,做到生產(chǎn)與安全'五同時'。
4、協(xié)助經(jīng)理組織本項(xiàng)目安全大檢查,對查出的事故隱患等,指定專人或部門負(fù)責(zé)限期整改。
5、主持和參加項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,必須服從安全,確保安全生產(chǎn)。
6、加強(qiáng)對職工遵守紀(jì)律的教育,提高職工素質(zhì)、強(qiáng)化職工安全意識,總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
7、做好本項(xiàng)目職工勞逸結(jié)合和女工'五期'特殊勞動保護(hù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于勞動保護(hù)用品、防暑降溫物品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
8、本項(xiàng)目發(fā)生人身、機(jī)械、火災(zāi)等事故,要親臨現(xiàn)場,組織調(diào)查事故原因及責(zé)任,按照'四不放過'的原則,對事故責(zé)任者提出處理意見,并制定預(yù)防措施。
9、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會議,督促、檢查項(xiàng)目安全技術(shù)部門的工作,在經(jīng)理外出期間,承擔(dān)和行駛經(jīng)理的安全職責(zé),努力實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)。
c、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)
1、監(jiān)督并保證國家安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,對本項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2、把安全生產(chǎn)工作列入公司重要議事日程,定期聽取安全技術(shù)職能人員對本項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作匯報。
3、加強(qiáng)本項(xiàng)目各級管理人員和職工的思想政治教育工作,提高職工的遵章守紀(jì)自覺性,提高全員安全意識。
4、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會,專項(xiàng)研究和解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會議。
d、項(xiàng)目工會負(fù)責(zé)人安全職責(zé)
1、對本單位的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)綜合治理責(zé)任。
2、督促并協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,把勞動保護(hù)列入工會重要議事日程,保護(hù)職工的安全與健康。
3、貫徹'安全生產(chǎn)、人人有責(zé)'的方針,組織并協(xié)助開展安全生產(chǎn),勞動保護(hù)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作,教育職工遵守勞動法令、制度和各種操作規(guī)程。
4、參加本項(xiàng)目發(fā)生的人身、機(jī)械、火災(zāi)等事故的調(diào)查、處理及善后工作,協(xié)助有關(guān)部門提出防止傷亡事故的措施,認(rèn)真做好群眾監(jiān)督工作。
5、監(jiān)督項(xiàng)目逐步改善職工的工作條件和女工保護(hù)工作,維護(hù)職工勞動保護(hù)的合法權(quán)利和義務(wù),組織開展安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)競賽活動。
6、參加本項(xiàng)目召開的安全生產(chǎn)辦公會議,參與研究解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會議。
e、項(xiàng)目施工技術(shù)人員安全職責(zé)
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,從技術(shù)上對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。
2、主持項(xiàng)目安全技術(shù)業(yè)務(wù)會,組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)貫徹各種安全法規(guī)、制度和編制安全操作規(guī)程,制定項(xiàng)目單項(xiàng)工程安全措施。
3、向項(xiàng)目職工進(jìn)行施工技術(shù)交底時,同時進(jìn)行安全交底,講解施工工藝安全技術(shù)操作規(guī)程,深入施工現(xiàn)場及時解決施工生產(chǎn)過程中的安全技術(shù)問題。
4、督促并指導(dǎo)工人嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工生產(chǎn),對施工生產(chǎn)中違反安全操作規(guī)程的,有權(quán)令其停止作業(yè),及時糾正。
5、協(xié)助搞好職工安全技術(shù)培訓(xùn)工作。
f、項(xiàng)目安全技術(shù)人員職責(zé)
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極宣傳和認(rèn)真貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法璺、制度等,推動本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作。
2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)危及職工人身安全的隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,采取措施,防患于未然。有權(quán)制止違章作業(yè),有權(quán)糾正違章指揮。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的宣傳、教育工作,對新上崗上員進(jìn)行上崗前的安全教育,協(xié)助公司安全管理部門搞好本項(xiàng)目特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作,做到特
殊工種工人100%持證上崗。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場重要危險部位的警示、安全標(biāo)語牌的制作,宣傳工作,參加本項(xiàng)目工傷事故的調(diào)查、分析和處理會議。
5、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)會議、定期向經(jīng)理等匯報安全生產(chǎn)工作,提出安全生產(chǎn)方面的建議和要求,按時上報安全生產(chǎn)各類報表,建立健全安全生產(chǎn)臺帳。
g、作業(yè)隊長、班組長安全職責(zé)
1、對作業(yè)隊、班組工人在生產(chǎn)中的安全和健康負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,檢查督促作業(yè)隊、班組工人正確使用各種勞動防護(hù)用品。
2、組織好每天的安全生產(chǎn)班前講話,作業(yè)中檢查、班后小結(jié)及換班交接工作,不違章指揮,不違章作業(yè),當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,必須服從安全。
3、全面了解掌握作業(yè)隊、班組人員的思想動態(tài),經(jīng)常對作業(yè)隊、班組進(jìn)行遵章守紀(jì)教育,嚴(yán)格執(zhí)行勞動紀(jì)律,教育職工在任何情況下不違章蠻干,對新上崗的工人進(jìn)行班組安全教育。
4、對本作業(yè)隊、班組發(fā)生的各類事故,要詳細(xì)記錄,立即上報,積極參與事故的調(diào)查,并組織作業(yè)隊、班組人員分析原因,吸取教訓(xùn),提出防范措施,不得隱瞞事故。
5、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)制備、現(xiàn)場存在明顯事故隱患,并隨時可能危及人員生命安全時,有權(quán)停止作業(yè),迅速組織人員撤離危險崗位,及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
6、組織好作業(yè)隊、班組每周安全日活動,認(rèn)真做好各類安全活動記錄,總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),找出教訓(xùn),針對問題采取措施,使生產(chǎn)經(jīng)常處于安全狀態(tài)。
7、及時表揚(yáng)作業(yè)隊、班組安全生產(chǎn)中的好人好事,將安全生產(chǎn)情況填入原始記錄,做為工人考核、評比、定級、升級、競賽評獎的條件之一。
三、安全檢查
(一)項(xiàng)目經(jīng)理必須每月組織一次全面的安全大檢查。安全檢查由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理或黨小組負(fù)責(zé)人親自牽頭,組織項(xiàng)目工會及有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員共同進(jìn)行。并積極配合公司安全管理部門進(jìn)行專項(xiàng)和重點(diǎn)檢查。
(二)項(xiàng)目安全檢查要有重點(diǎn)。特別要做好易發(fā)'商空墜落'、'機(jī)械傷害'、'淹弱'、'觸電'、'火災(zāi)'等事故場所的檢查,邊查邊改,同時各項(xiàng)目根據(jù)各自承擔(dān)工程的實(shí)際情況,推行項(xiàng)目安全檢查表,做到安全生產(chǎn)檢查規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
(三)對查出的事故隱患及事故苗頭,有關(guān)部門要制訂整改計劃,做到定人、定措施、定完成日期,必須做到條條有著落,件件有交待。在隱患未消除前,必須采取可靠的防護(hù)措施,如危及職工人身安全的,應(yīng)立即停止作業(yè)。
四、安全紀(jì)律
(一)遵守勞動紀(jì)律,服從項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮,上崗作業(yè)時,思想集中,堅守崗位,未經(jīng)許可不得隨意從事非本工種作業(yè),不得酒后作業(yè)和在嚴(yán)禁煙火的場所吸煙、動火。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行本工種(崗位)安全操作規(guī)程,不違章冒險作業(yè),有權(quán)拒絕違章指揮,有責(zé)任制止他人違章操作。
(三)按照作業(yè)要求正確穿戴好個人防護(hù)用品,進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽,在沒有防護(hù)設(shè)施的高處、懸崖和陡坡施工中必須系好安全帶;水上作業(yè)穿好救生衣;高處和交叉作業(yè)時不得往下投擲物料;嚴(yán)禁穿硬底鞋、施鞋、高跟鞋或赤腳、赤膊進(jìn)入施工現(xiàn)場;女工不得穿裙裝上班作業(yè)。
(四)在施工現(xiàn)場行走要注意安全,不得隨意攀登腳手架、龍門架、雙導(dǎo)染、懸梯和吊唁鉤、鏟斗,不得私自操作電動開關(guān)和私接亂接電源線,非特種作業(yè)人員嚴(yán)禁從事特種作業(yè),非機(jī)械操作工嚴(yán)禁撥弄或開動機(jī)械設(shè)備,不得在施工現(xiàn)場打鬧玩耍,不得將家屬、小孩或無關(guān)人員帶入施工現(xiàn)場。
(五)非操作人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入爆破警戒區(qū)、鋼筋(鋼索)張拉區(qū)、吊裝作業(yè)區(qū)、龍門架拼裝或拆除區(qū)。對施工現(xiàn)場各種防護(hù)設(shè)施裝置,防護(hù)圍欄、蓋板、安全標(biāo)志等不得任意拆除和拆除隨意挪動。
五、班組安全管理
(一)班組是項(xiàng)目一切生產(chǎn)活動的主體,項(xiàng)目經(jīng)理必須重視班組的安全管理,加強(qiáng)安全優(yōu)秀班組和合格安全班組的建設(shè)。
(二)班組應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司、公司和項(xiàng)目制訂的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,根據(jù)各班組工作實(shí)際情況,制訂本班組職工基本行為規(guī)范,個人勞動防護(hù)用品佩戴使用制度,常用工具設(shè)備維修檢查制度,并制訂水上和高處作業(yè)須知,吊裝拆除作業(yè)、安全用電、防火滅火須等班組安全制度。
(三)班組必須設(shè)一名兼職安全員,協(xié)助班組長搞好本班組安全工作,班組要每周進(jìn)行一次安全活動例會,組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī),安全技術(shù)知識、安全文化知識和本工種施工工藝及操作規(guī)程,分析事故安全和事故隱患,提出預(yù)防增強(qiáng)和提高本班組職工的安全意識,提高職工自我保護(hù)和群體保護(hù)能力。
(四)每天上班前,班組長要進(jìn)行班前安全講話和安全交底,要交清當(dāng)天作業(yè)的內(nèi)容、人員分工、危險因素存在的工序和相應(yīng)的預(yù)防措施;作業(yè)前要對施工機(jī)具、防護(hù)裝置進(jìn)行全面檢查,班中要求進(jìn)行安全巡檢,班后要小結(jié),輪班作業(yè)換班時應(yīng)向下一班安全交底,對作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的不安全行為、隱患要隨時指出、糾正。
(五)班組在作業(yè)過程中,組員要互相關(guān)心、互相督促,做到'不傷害';對班組內(nèi)使用的各種機(jī)具設(shè)備、工具要認(rèn)真維修保養(yǎng),確保安全有效。班組在一個分項(xiàng)工程任務(wù)完成后,應(yīng)將剩余的鋼筋、木料、水泥等運(yùn)到指定地點(diǎn),按規(guī)定分類堆放,不得堵塞通道、交通路口,不得把建筑垃圾扔在安全網(wǎng)內(nèi)。作業(yè)場所積聚的油跡、水跡、粉塵要清掃干凈,做到清潔、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)。
六、事故調(diào)查及處理
(一)項(xiàng)目發(fā)生事故后,事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)現(xiàn)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接到事故報告后,必須立即采用措施組織搶救,防止事故擴(kuò)大,盡量減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
(二)項(xiàng)目發(fā)生重傷、死亡事故后,應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)上報公路主管部門,發(fā)生死亡重大死亡事故,應(yīng)同時立即報告地方安全部門、公安部門、人民檢察院、工會組織,報告內(nèi)容包括:發(fā)生事故的單位、時間、地點(diǎn)、傷亡人員情況,初步分析事故的原因等。
(三)發(fā)生傷亡事故,應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場,因搶救傷員需要移動現(xiàn)場部分物品時,必須作出標(biāo)志,繪制事故現(xiàn)場圖,詳細(xì)作出記錄,在消除現(xiàn)場危險因素、采取防范措施后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(四)事故發(fā)生后,必須按國務(wù)院[1991]年發(fā)布的75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》以及總公司具體規(guī)定處理。
七、安全獎罰
(一)在項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作中,具備條件的確優(yōu)秀安全生產(chǎn)班組和個人應(yīng)給予表揚(yáng)和物質(zhì)獎勵,優(yōu)秀安全班組和個人的條件如下:
1、圓滿完成本項(xiàng)目下達(dá)的各種生產(chǎn)任務(wù),符合第六點(diǎn)第二條、第四條、第五條的班組和作業(yè)隊。
2、杜絕重傷和死亡事故,輕傷事故不突破2人次,年度內(nèi)未發(fā)生過一般機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故,實(shí)現(xiàn)了'安全年'的作業(yè)隊或班組。
3、能模范的執(zhí)行、遵守各項(xiàng)安全管理制度和規(guī)定,熟悉本
工種、本崗位的安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識,努力完成本職生產(chǎn)任務(wù),連續(xù)兩年未發(fā)生過個人責(zé)任事故的個人。
4、能積極參加上級和本項(xiàng)目組織的各項(xiàng)安全活動,能對本項(xiàng)目、本班組的事故隱患治理提出改進(jìn)措施和合理化建議并取得成效的,能堅持原則,敢于制止'三違'現(xiàn)象,在排除事故隱患,使職工人身和國家財產(chǎn)免受損失,為單位的安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的個人。
(二)獎勵的具體標(biāo)準(zhǔn)由各項(xiàng)目自定。
(三)在項(xiàng)目施工中,因'三違'而導(dǎo)致輕傷、重傷、死亡、重大死亡(指一次死亡3人以上)事故,對項(xiàng)目和責(zé)任者的處罰和行政處分按總公司《職工傷亡事故處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。
(四)項(xiàng)目發(fā)生機(jī)械事故后,對有關(guān)責(zé)任人的處罰,按總公司《機(jī)械設(shè)備安全條例》有關(guān)規(guī)定辦理。
(五)違反施工現(xiàn)場安全管理?xiàng)l件行為的職工,處以100-200元的罰款,干部違反加倍處罰:
1、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽者;高處作業(yè)不系安全帶、不穿防滑鞋者。
2、穿拖鞋、高跟鞋、裙裝或赤腳、赤膊上班作業(yè)者;機(jī)床作業(yè)不戴手套,不戴防護(hù)鏡者。
3、在油庫、料庫庫房內(nèi),乙炔發(fā)生器室,木工棚內(nèi)吸煙、動火者。
4、在高處、水上工作平臺上作業(yè),追拉推打開玩笑者。
5、施工機(jī)械、車輛超座載人以及無《特種作業(yè)人員操作證》、《駕駛證》駕駛他人施工機(jī)械、車輛者。
6、有意損壞安全網(wǎng)、安全帶、安全標(biāo)志、交通標(biāo)志、通航信號、消防器材者。
第6篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元,下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時,不得報支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第7篇 集團(tuán)公司招聘管理制度3
集團(tuán)公司招聘管理制度(三)
一、總則
第一條為加強(qiáng)招聘工作管理,規(guī)范招聘工作流程,明確招聘工作的權(quán)限和責(zé)任,特制定本制度。
第二條招聘工作遵循內(nèi)部優(yōu)先,效率與成本兼顧,公開、公平、公正的原則。
第三條本制度適用于集團(tuán)公司總部及下屬各子(分)公司。
二、招聘的職能分工
第四條集團(tuán)公司人力資源中心為集團(tuán)公司招聘工作的職能主管部門,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司招聘政策與制度的制定,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部及子(分)公司的招聘工作的管理與監(jiān)督,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及年度招聘計劃的制定與落實(shí)。
第五條集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)總部部門人員和集團(tuán)中高層管理人員(如何介定)的招聘工作。(項(xiàng)目部人員還是集團(tuán)負(fù)責(zé))
第六條各子(分)司人事科負(fù)責(zé)年度人力資源計劃的制定與人力資源工作的總結(jié),負(fù)責(zé)招聘的實(shí)施以滿足本單位所需的各類人員。
三、招聘的需求
第九條集團(tuán)公司各部門/公司根據(jù)本部門/公司發(fā)展規(guī)劃,制定本部門的年度需求計劃,每年十月報人力資源中心審核、備案。
第十條集團(tuán)公司總部各部門須在每月21日至26日向人力資源中心提交經(jīng)本部門第一負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的《人員增補(bǔ)申請表》,并提交以下材料:1、崗位職責(zé),2、崗位任職資格,3、崗位考核辦法,4、薪資標(biāo)準(zhǔn)(是否指部門可以承受的預(yù)算)。
第十一條集團(tuán)公司總部各部門在部門編制內(nèi)的人員需求,由人力資源中心根據(jù)已核準(zhǔn)的《人員增補(bǔ)申請表》實(shí)施招聘。
第十二條總部各部門編制外的人員需求或因新增崗位而產(chǎn)生的人員需求,須提供需求原因的書面報告及新增崗位的《崗位說明書》,經(jīng)集團(tuán)公司人力資源中心審核后方能實(shí)施。
四、招聘的實(shí)施
第十三條招聘分為公司內(nèi)部招聘和外部招聘。在公司內(nèi)部無合適人選時可考慮外部招聘。
第十四條內(nèi)部招聘時,集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科根據(jù)崗位說明書及《人員增補(bǔ)申請表》,發(fā)布內(nèi)部招聘公告。發(fā)布的方式包括內(nèi)部郵件和張貼告示等,內(nèi)部招聘公告應(yīng)盡可能傳達(dá)到每一位正式員工。所有的正式員工都可向人力資源中心或子(分)公司人事科提出內(nèi)部應(yīng)聘申請。
第十五條外部招聘時,集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科根據(jù)崗位特點(diǎn),可采用網(wǎng)上招聘、媒體廣告、人才交流會、校園招聘、獵頭中介等渠道發(fā)布招聘信息。
第十六條集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科負(fù)責(zé)面試的初試工作,重點(diǎn)考察應(yīng)聘者的應(yīng)聘動機(jī)、性格傾向與通用技能。
第十七條用人部門負(fù)責(zé)面試的復(fù)試工作,復(fù)試重點(diǎn)考察應(yīng)聘者的專業(yè)知識與技能。最后由集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科綜合多方因素出具錄用意見。
第十八條公司須有5人參與面試評估.
集團(tuán)公司面試步驟如下:
應(yīng)聘職位后備總經(jīng)理級后備科級科級以下應(yīng)屆生
初試招聘處招聘處/直接主管招聘處/直接主管招聘處
復(fù)試總經(jīng)理面試組用人部門總經(jīng)理用人部門總經(jīng)理用人部門主管/總經(jīng)理
終試或?qū)徟速Y中心總經(jīng)理人資中心總經(jīng)理人資中心總經(jīng)理人資中心總經(jīng)理
子(分)公司面試步驟如下:
應(yīng)聘職位后備科級人員及以上科級以下應(yīng)屆生
初試人事科/直接主管人事科,直接主管人事科
復(fù)試科長面試組科長面試組用人科室的科長
終試或?qū)徟偨?jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理
第十九條集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科組織對擬錄用人員進(jìn)行體檢及對中高級人才、關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行背景調(diào)查,并將調(diào)查記錄記入檔案。
五、員工的錄用
第二十條有下列情形之一者,不得錄用為本公司員工:
1.精神病史、傳染病(如乙肝、肺結(jié)核、癲癇等食品行業(yè)禁忌病)或其它重疾者;
2.有刑事(勞改、拘留、判刑等)記錄者;
3.未滿18周歲者;
4.二次進(jìn)公司者;
5.與其他公司未解約者;
6.已簽約員工的三代以內(nèi)直系(旁系)親屬;
7.品行惡劣,被其他機(jī)構(gòu)或組織開除者;
8.虧欠公款受處罰有案者;
9.5年內(nèi)跳槽三次(含三次)以上者;
10.應(yīng)屆生招聘時,同一學(xué)校且同一專業(yè)的大學(xué)生超過5人。
第二十一條集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科對擬錄用人員的以下資料進(jìn)行核實(shí)后方可錄用:
1.學(xué)位證、畢業(yè)證、職稱(資格)證、身份證原件;
2.和原單位解除勞動合同的證明、原單位社保證明、體檢合格證明,就業(yè)證;
3.的就業(yè)推薦表和就業(yè)協(xié)議書原件。
集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科須將錄用員工的上述證件的復(fù)印件及《應(yīng)聘登記表》、《面試評價表》、個人簡歷進(jìn)行存檔。
第二十二條 對被錄用人員,負(fù)責(zé)招聘實(shí)施的人事部門須按照相關(guān)勞動管理制度為其辦理錄用手續(xù)。
六、招聘評估
第二十三條集團(tuán)公司人力資源中心和子(分)公司人事科須進(jìn)行年度和月度的招聘分析和評估。評估主要包含招聘成本的評估和招聘效果的評估。
第二十四條招聘效果評估從招聘完成率、招聘及時率、招聘合格率、招聘滿意度以及渠道效果分析等方面進(jìn)行。
招聘完成率=實(shí)際錄用員工數(shù)÷計劃招聘員工數(shù)×100%
招聘及時率=在規(guī)定時間內(nèi)報到員工數(shù)/計劃招聘員工數(shù)
招聘合格率=通過試用期員工數(shù)/錄用員工數(shù)
招聘滿意度通過問卷調(diào)查得出。
第二十五條集團(tuán)公司人力資源中心按年度和月度對各子(分)公司的招聘工作進(jìn)行評價。
七、招聘的監(jiān)督和考核
第二十六條集團(tuán)公司人力資源中心和子(分)公司人事科有責(zé)任按照審批后的《人員增補(bǔ)申請表》及時向需求部門(科室)推薦候選人。
第二十七條需求部門(科室)有責(zé)任按照集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科的招聘安排進(jìn)行面試并填寫《面試評價表》,面試結(jié)果按要求向集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科進(jìn)行反饋。對于違反招聘時間安排或未按規(guī)定面試、評價及反饋者,集團(tuán)公司人力資源中心或子(分)公司人事科有權(quán)進(jìn)行通報或評價。
第二十八條集團(tuán)公司人力資源中心定期對招聘管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行通報,對違反公司招聘管理制度及流程的行業(yè)管理部門或子(分)公司將進(jìn)行通報,并督促其整改。
第二十九條凡未按
公司要求錄用的人員,須一律辭退。集團(tuán)公司人力資源中心將據(jù)情節(jié)及后果對違反招聘管理制度的人員追究相關(guān)責(zé)任。
八、附則
第三十條 本制度解釋權(quán)及監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)公司人力資源中心。
第8篇 電力集團(tuán)公司外事接待工作制度
為規(guī)范集團(tuán)公司外事接待工作,加強(qiáng)集團(tuán)公司和國外及港澳臺地區(qū)的交流與合作,根據(jù)上級有關(guān)文件精神,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,特制定本制度。
一、外事接待的原則:
(一)堅決維護(hù)國家的主權(quán)和利益,維護(hù)民族尊嚴(yán)。
(二)遵守內(nèi)外有別的原則,認(rèn)真執(zhí)行黨的對外方針政策,嚴(yán)格遵守外事紀(jì)律和涉外人員守則,嚴(yán)守國家機(jī)密,自覺維護(hù)國家榮譽(yù)。
(三)參加外事接待人員應(yīng)做到熱情、友好、不卑不亢。
(四)堅持平等、對等原則。出席外事會見的主賓雙方的級別、人數(shù)應(yīng)大致相當(dāng)。
(五)堅持務(wù)實(shí)原則,重禮儀、講實(shí)效,厲行節(jié)約。外事接待的承辦單位應(yīng)該有針對性地安排外事會見及必要的參觀、宴請等活動。原則上不接待與集團(tuán)公司或所屬單位業(yè)務(wù)無關(guān)或無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的外事拜訪。
(六)遵守事前請示的原則。未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),各單位(或部門)不得自行接待有關(guān)洽談合作的外事會見。
二、外事接待的審批程序:
(一)集團(tuán)公司綜合部為集團(tuán)外事接待的綜合歸口管理和協(xié)調(diào)部門,總部各部門、所屬各單位的外事活動必須按規(guī)定事先報其審核,并經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。外事分部為外事接待申請的受理部門。
(二)外國公司及涉外活動承辦單位以傳真或?qū)Ｈ诉f交等方式報送申請材料。如果需要公司領(lǐng)導(dǎo)出席接洽的外事接待,原則上需要提前10天以上上報審批。
(三)外事分部對所申請的外事接待的重要性、必要性及時間安排等方面進(jìn)行審核,對不符合要求的申請,將在兩個工作日內(nèi)書面或電話與申請單位反饋修改或不予受理的意見。
(四)任務(wù)受理后,外事分部將在一個工作日內(nèi)提出擬辦意見。
(五)呈送綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
(六)呈送集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(七)申請如獲批準(zhǔn),外事分部將落實(shí)會見或宴會的時間、地點(diǎn),并在一個工作日內(nèi)向與會人員所在單位發(fā)出《外事會見通知》或《外事宴請通知》。
(八)相關(guān)單位接到通知后,按要求派員參加,并及時將名單報至外事分部。
(九)外事分部跟進(jìn)會見的準(zhǔn)備工作,落實(shí)與會人員、車輛安排、會場國旗、座簽、禮品、宴請、照相等事宜。
(十)外事分部跟進(jìn)會見,必要時提供翻譯服務(wù)。
三、外事接待申請材料要求(包括但不限于以下材料):
(一)傳真函。來函主送“集團(tuán)公司”,標(biāo)題為“關(guān)于某某公司擬拜會(或宴請)某某單位的函”。內(nèi)容包括:外國公司(組織機(jī)構(gòu))的名稱,單位背景,與集團(tuán)或所在單位的關(guān)系,來賓的名單、職務(wù),希望拜訪的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或所在單位領(lǐng)導(dǎo),拜訪的時間、地點(diǎn),商談可能涉及的主要內(nèi)容,并提供要求會見單位的聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話、傳真電話、手機(jī)等信息。
(二)重要外事接待須附上議程及行程計劃。
(三)其他相關(guān)材料。
四、外事會見或外事宴請的部分禮儀要求:
(一)條件允許,男士一般穿西裝、扎領(lǐng)帶,女士一般穿正裝。
(二)遵守會議時間,我方人員一般需提前5分鐘到達(dá)會場;確定時間的會見原則上不能隨意更改,特別是有集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)參與的會見。
(三)按照對方出席人數(shù),準(zhǔn)備好需交換的名片及其他物品等。
(四)準(zhǔn)備好交談的話題。一般情況以出席會議的最高領(lǐng)導(dǎo)洽談的話題為主。
(五)洽談過程中,不要太拘謹(jǐn),也不要太隨便。要有良好的形象。
(六)洽談過程中,請與會人員將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)至振動。重要事情需緊急處理的,要向來賓說明并致歉后才離開會場。
五、外事紀(jì)律:
(一)外事接待中,要自覺遵守國家的法律法規(guī),洽談內(nèi)容需符合有關(guān)保密方面的政策規(guī)定。
(二)要避免洽談與主題無關(guān)的話題,特別是有關(guān)國家政治的敏感話題。
(三)要尊重來賓所在國家的習(xí)俗,特別是其宗教信仰、飲食習(xí)慣等。
(四)未經(jīng)集團(tuán)公司書面通知,不得接受境外的媒體的采訪。
六、附則:
(一)本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
(二)本制度由集團(tuán)公司綜合部負(fù)責(zé)解釋。
第9篇 集團(tuán)公司財務(wù)管理制度
××集團(tuán)公司財務(wù)管理制度
****集團(tuán)有限公司財務(wù)管理辦法
第一章總則
1.1**集團(tuán)有限公司財務(wù)管理辦法(以下簡稱本辦法),是根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)財會制度,財政部《關(guān)于工交企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見》,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況制定,并報主管財稅機(jī)關(guān)審核備案。
1.2本辦法是規(guī)范集團(tuán)公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡稱企業(yè))的會計核算程序和財務(wù)管理工作的管理辦法。
1.3各企業(yè)按照本辦法規(guī)定,并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求,制定具體的適合本企業(yè)的財務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第二章財務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)
2.1集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的內(nèi)部財會管理體制。
集團(tuán)公司及其全資子公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束,依法享有法人財產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,承擔(dān)民事責(zé)任。其投資形成的子公司實(shí)行獨(dú)立核算,但經(jīng)營、財務(wù)上實(shí)行統(tǒng)一管理。獨(dú)立核算的企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財務(wù)機(jī)構(gòu)。
2.2集團(tuán)公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司,不具有企業(yè)法人資格,其民事責(zé)任由上級企業(yè)承擔(dān)。這類單位應(yīng)配備專職的財務(wù)人員。
2.3企業(yè)法人代表在財務(wù)會計管理上的主要責(zé)任:
1、單位負(fù)責(zé)人對本單位的會計工作和會計資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);
2、具體確定企業(yè)內(nèi)部財會機(jī)構(gòu)的設(shè)置,建立健全內(nèi)部控制制度;
3、組織擬定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法,按規(guī)定程序報批后執(zhí)行;
4、根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營;
5、接受財政、稅務(wù)、審計機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
2.4企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人在財務(wù)會計管理上的權(quán)責(zé)是:
1、主持本級財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項(xiàng)會計業(yè)務(wù)工作,提請聘任或解聘財會人員;
2、對公司和各經(jīng)營單位財務(wù)部門下達(dá)并落實(shí)財務(wù)、費(fèi)用、利潤等考核指標(biāo);
3、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,提供財務(wù)意見;
4、負(fù)責(zé)編制會計報表,組織清產(chǎn)核資;
5、貫徹國家有關(guān)財經(jīng)政策和規(guī)定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;
6、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支;
7、調(diào)各單位、各部門與財務(wù)部門的關(guān)系。
2.5、企業(yè)財會機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):
具體負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算;如實(shí)反映本單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;監(jiān)督財務(wù)收支,依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)決算;參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,組織、指導(dǎo)屬下單位的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。
2.6企業(yè)各級財會機(jī)構(gòu)和財務(wù)人員按規(guī)定對本單位實(shí)行財務(wù)會計監(jiān)督,主要內(nèi)容是:
1、對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報告;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充;
2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,無權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告,請求查明原因,作出處理;
3、除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊。企業(yè)的資金不得以個人名義開立帳戶存儲;
企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)分3個環(huán)節(jié)對本企業(yè)的支款與用款,包括費(fèi)用支出記投資性或貿(mào)易;的用款進(jìn)行全過程監(jiān)管:
1、事前環(huán)節(jié):主要檢查動用款項(xiàng)的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無誤;檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計劃相符。
2、事中環(huán)節(jié):主要檢查款項(xiàng)是否按合同規(guī)定的時間、地點(diǎn)匯出并進(jìn)入對方合法賬戶;檢查用途是否被改變等。
3、事后環(huán)節(jié):主要檢查資金效益是否與合同目標(biāo)相符;檢查資金回收或回籠狀況等。
2.7各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
2.8財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。企業(yè)財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財會主管的聘任應(yīng)當(dāng)經(jīng)過上一級單位同意。
集團(tuán)公司董事會可視實(shí)際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司和全資子公司的財務(wù)總監(jiān)、財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù);沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
被撤消、合并單位的財會人員,必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清單,辦理交接手續(xù)。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財會人員的交接,由所在單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行;財務(wù)部經(jīng)理的交接,由集團(tuán)公司財務(wù)部經(jīng)理會同所在單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行;集團(tuán)公司財務(wù)部經(jīng)理交接由總經(jīng)理監(jiān)交。
2.9財會人員的后續(xù)教育制度:
1、財會人員的后續(xù)教育時間不少于68小時;
2、集團(tuán)公司每年將組織不少于3個工作日的業(yè)務(wù)培訓(xùn),聘請有關(guān)專家就企業(yè)財會人員應(yīng)解決的業(yè)務(wù)和新的財會知識進(jìn)行培訓(xùn)。
3、集團(tuán)公司下屬企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織本單位財務(wù)人員的崗位培訓(xùn)。
第三章 會計核算的原則
3.1企業(yè)執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和分行業(yè)會計制度,及其它法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。下列事項(xiàng)應(yīng)辦理會計手續(xù),進(jìn)行會計核算:
1、有價證券的收付;
2、財物的收發(fā)、增減和使用;
3、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算;
4、資本、基金的增減和經(jīng)費(fèi)的收支;
5、收入、成本、費(fèi)用的計算;
6、財務(wù)成果的計算和處理等。
3.2記帳方法,一律采取借貸記帳法,記帳原則采取權(quán)責(zé)發(fā)生制。
3.3公司對公司資本堅持資本確定、資本充實(shí)、資本保全的原則。
3.4企業(yè)采取的會計處理方法,前后各期必須一致,非經(jīng)集團(tuán)公司董事會同意,任何人不得隨意改變。
3.5凡與企業(yè)合作經(jīng)營的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式,在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下:
(1)以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或存入開戶行的日期和金額作為記帳依據(jù);
(2)以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、金額,收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù),有關(guān)資產(chǎn)應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的,還應(yīng)辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù);
( 3)以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù); (4)各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準(zhǔn)的會計師事務(wù)所驗(yàn)證,出具驗(yàn)資報告后,據(jù)以發(fā)給出資證明。
6、企業(yè)向其它單位投出的資金,應(yīng)按投出時交付的金額入帳,所發(fā)生的收益和損失,應(yīng)在投資收益科目反映。
7、長期借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間不同確認(rèn)利息歸屬。
8、年末應(yīng)按應(yīng)收帳款余額計提5‰的壞帳準(zhǔn)備。
第四章貨幣資金及結(jié)算資金的管理
1、庫存現(xiàn)金的管理
①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查,以保證帳實(shí)相符。
②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金。
④現(xiàn)金的支出必須由財務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)簽字方可付款,財務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)短暫離崗,則由財務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)書面委托人簽字。
⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費(fèi);向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支等。
⑥差旅費(fèi)的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時間、地點(diǎn)、申請金額[按“車費(fèi)+(住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助)×出差天數(shù)”計算申請借款金額]。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)(經(jīng)理)核準(zhǔn)簽字后,方可按集團(tuán)公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報銷清帳,不報銷者由財務(wù)人員從工資中扣回。
其他借款,由借款人填寫申請單,經(jīng)公司經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)簽字,并由簽字人負(fù)責(zé)此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責(zé)任由簽字人負(fù)責(zé)。
⑦、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴(yán)禁口說為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。
2、銀行存款的管理
1)、銀行帳戶必須按國家規(guī)定開設(shè)和使用,銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
2)、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。集團(tuán)公司各管理部門原則上不許開設(shè)銀行帳號,確因工作需要開設(shè)帳戶的,需報集團(tuán)公司財務(wù)部批準(zhǔn),已經(jīng)開設(shè)的,需向集團(tuán)公司財務(wù)部補(bǔ)辦備案手續(xù)。
3)、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制;即:財務(wù)章由會計保管,另外2枚由各自本人保管,不準(zhǔn)1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
4)、銀行支票的使用規(guī)定:
a、業(yè)務(wù)人員到財會機(jī)構(gòu)領(lǐng)用銀行支票,必須憑付款審批單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字,寫明用途、金額、日期;
b、會計人員出單后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時要求業(yè)務(wù)人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、金額、收款人;
c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫金額欄恰當(dāng)幣位寫上“$”。
d、支票用于轉(zhuǎn)帳的,必須在支票左上角劃兩條斜線;
e、業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財會機(jī)構(gòu)辦理入帳手續(xù),一般應(yīng)先確認(rèn)收到款項(xiàng)后,才發(fā)貨或提供勞務(wù)。
f、借出支票后,必須在十日內(nèi)報銷清帳,不得轉(zhuǎn)借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報帳的,應(yīng)到財務(wù)部說明原因,限定報帳時間,否則前帳不清,后帳不借。
g、支票報銷是必須附發(fā)票、入庫單,對于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開具發(fā)票方可報銷。
5)、集團(tuán)公司各全資子公司的銷售收入(營業(yè)收入)按集團(tuán)公司指定帳號進(jìn)帳。
6)、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng),一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。
付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批。
同一項(xiàng)目(含同一貿(mào)易)應(yīng)按合同總額報批,不準(zhǔn)為逃避審批而分列報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。
7)、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同,嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位。
8)、嚴(yán)禁違反國家規(guī)定,非法集資。
9)、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。
10)、有關(guān)資金使用的審批,如審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。
3、應(yīng)收款的管理
1)應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細(xì)。
2)應(yīng)收款明細(xì)帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。
3)建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報告制度。
①分管應(yīng)收帳款的財務(wù)人員在每月20日前對上月帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷帳款交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后執(zhí)行。
②分管其他應(yīng)收款的財務(wù)人員在每月10日前對上月末按集團(tuán)公司規(guī)定歸還借款的單位和個人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當(dāng)月工資,并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時催收;對超期一個
第10篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司項(xiàng)目檔案管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目檔案管理制度
第一章 總則
第一條 為充分發(fā)揮* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)項(xiàng)目檔案在工程建設(shè)、管理、維護(hù)及綜合驗(yàn)收中的作用,確保項(xiàng)目檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合 本公司實(shí)際,特制定本制度。
第二條 項(xiàng)目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目整個過程中形成的項(xiàng)目工程技術(shù)類檔案資料。主要由建設(shè)工程前期文件資料、施工技術(shù)文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。
第三條 綜合管理部為公司項(xiàng)目檔案管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案管理及個分、子公司項(xiàng)目檔案管理的指導(dǎo)工作。綜合管理部、前期管理部負(fù)責(zé)工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實(shí)施工作。
第四條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 檔案的分類
第五條建設(shè)工程前期文件資料
(一)可行性研究資料
1、項(xiàng)目建議書及批復(fù);
2、可行性研究報告及批復(fù);
3、項(xiàng)目評估意見;
4、環(huán)境影響報告書(表);
5、設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書;
6、選址意見書。
(二)基礎(chǔ)、設(shè)計、施工前準(zhǔn)備資料
1、基礎(chǔ)資料
(1)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察設(shè)計、勘察報告、地質(zhì)圖、勘察記錄、化驗(yàn)、試驗(yàn)報告、重要土、巖樣及說明;
(2)地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物、構(gòu)筑物、測量定位及觀察記錄;
(3)水文、氣象、地震等其他設(shè)計基礎(chǔ)資料。
2、設(shè)計文件
(1)初步設(shè)計文件資料:總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設(shè)計說明書、工程概算、工藝設(shè)備初步設(shè)計;
(2)技術(shù)設(shè)計:建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、采暖、通風(fēng)設(shè)備等圖樣,說明書、工程預(yù)算、計算書、材料表等;
(3)施工設(shè)計:施工圖、施工說明、設(shè)計計算書、施工預(yù)算;
(4)經(jīng)過批準(zhǔn)的施工圖審查報告、施工圖審查批準(zhǔn)書。
3、施工準(zhǔn)備資料
(1)征用土地批準(zhǔn)文件及紅線圖;
(2)拆迂文件、補(bǔ)償安置協(xié)議書;
(3)環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認(rèn)可文件資料;
(4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應(yīng)協(xié)議書;
(5)建設(shè)工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;
(6)工程項(xiàng)目參加單位(設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項(xiàng)目材料的采購招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件資料及合同、協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書等。
第六條 施工技術(shù)文件資料
(一)開工報告,停工、復(fù)工報告;
(二)施工組織設(shè)計、施工方案;
(三)圖紙會審紀(jì)要;
(四)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全措施交底;
(五)工程定位放線、測量記錄、驗(yàn)線記錄;
(六)土壤試驗(yàn)記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復(fù)核記錄、樁承載試驗(yàn)記錄、樁位竣工總平面圖;
(七)地基驗(yàn)槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;
(八)基礎(chǔ)、主體中間驗(yàn)收記錄,構(gòu)件吊裝記錄;
(九)混凝土施工日記;
(十)技術(shù)復(fù)核記錄;
(十一)隱蔽工程驗(yàn)收記錄(包括安裝工程);
(十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;
(十三)主要建筑安裝材料、設(shè)備出廠合格證、試驗(yàn)報告;
(十四)構(gòu)件合格證;
(十五)砂漿、混凝土試塊試驗(yàn)報告;
(十六)水、暖、電氣等設(shè)備工程檢查、試驗(yàn)、運(yùn)行調(diào)試記錄;
(十七)工程變更設(shè)計聯(lián)系單;
(十八)混凝土缺陷修補(bǔ)記錄、補(bǔ)強(qiáng)記錄;
(十九)工程質(zhì)量事故及處理材料;
(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);
(二十一)單位工程竣工驗(yàn)收記錄;
(二十二)單位工程質(zhì)量綜合評定表;
(二十三)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評定表;
(二十四)竣工報告;
(二十五)交工驗(yàn)收材料;
(二十六)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理工程質(zhì)量合格鑒定資料;
(二十七)施工技術(shù)總結(jié),工程監(jiān)理總結(jié),工程試運(yùn)行記錄;
(二十八)工程竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要、備案表;
(二十九)工程質(zhì)量監(jiān)督報告;
(三十)工程質(zhì)量保修書;
(三十一)工程決算、決算審計。
第七條 竣工圖文件
(一)建筑安裝工程
l、各類建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)圖;
2、各類電氣專業(yè)圖;
3、電信專業(yè)圖;
4、煤氣專業(yè)圖;
5、各類給、排水工程專業(yè)圖;
6、供熱、冷專業(yè)圖;
7、有關(guān)消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。
(二)地下管線工程
1、總平面圖;
2、縱斷面圖、橫斷面圖、結(jié)點(diǎn)詳圖;
3、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)圖;
4、各種管線特征點(diǎn)圖;
5、管網(wǎng)綜合圖。
第八條 竣工測量文件資料
(一)綜合性資料
1、竣工測量(地形、地下管線)技術(shù)資料;
2、竣工測量施測方案;
3、竣工測量技術(shù)總結(jié)及測量精度分析;,
4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。
(二)控制資料
1、管線控制,加密控制點(diǎn)的觀察手簿
2、光電測距記錄;
3、水準(zhǔn)觀測手簿;
4、平面、立面求算值的計算書;
5、控制點(diǎn)分布略圖、成果表。
(三)地形測量資料
l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖
;
2、圖根點(diǎn)及碎部座標(biāo)的觀測手簿及成果計算書。
第九條 建設(shè)(施工)監(jiān)理資料
(一)由施工單位提供的施工組織設(shè)計(施工方案)報審表;
(二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則;
(三)監(jiān)理通知、不合格工程項(xiàng)目通知;
(四)工程延期、費(fèi)用索賠審批表;
(五)工程部分暫停報告;
(六)工程移交證書。
第十條 聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領(lǐng)導(dǎo)視察、隱蔽、基礎(chǔ)施工局部(全貌)、重大技術(shù)和工藝施工、安裝等有關(guān)照片、圖像、錄音材料及文字說明。
第三章 檔案的收集和歸檔
第十一條 在項(xiàng)目建設(shè)過程中,綜合管理部、前期管理部、項(xiàng)目工程部應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資料的形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關(guān)人員保存的文件資料收集齊全,加以整理,以確保資料的完整
第十二條 有關(guān)人員在收集、整理檔案資料時,應(yīng)按城建檔案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
第十三條 檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質(zhì)、規(guī)格等內(nèi)容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。
第十四條 凡由易褪色書寫材料(如復(fù)寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應(yīng)附復(fù)印件。
第十五條 檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。
第十六條 照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準(zhǔn)確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第十七條 在整理檔案資料時,遇下列情況,應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)行重新制作:
(一)一張圖紙上改動部分超過圖面 35%或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表);
(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;
(三)結(jié)構(gòu)、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;
(四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一,線位平移超過 2m),構(gòu)造形式改變,斷面尺寸變化,豎向位置變動等;
(五)未按施工圖位置施工的管線工程。
第十八條 所有竣工圖應(yīng)有竣工圖章。竣工圖章尺寸為70ram×50ram,內(nèi)容有:編制單位名稱、編制人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。
第十九條 有關(guān)人員收集的設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規(guī)定為準(zhǔn)。
第四章 檔案的組卷和移交
第二十條 組卷要遵循項(xiàng)目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點(diǎn),保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系,分類科學(xué)、組卷合理。
第二十一條 項(xiàng)目技術(shù)文件資料要按單項(xiàng)工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷;項(xiàng)目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項(xiàng)目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎(chǔ)性、竣工驗(yàn)收文件組卷。
第二十二條 施工技術(shù)文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實(shí)驗(yàn)、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。
第二十三條 案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。
第二十四條 案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。
第二十五條 項(xiàng)目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram 等四種。
第二十六條 項(xiàng)目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。
第二十七條 在項(xiàng)目完成綜合驗(yàn)收后6 個月內(nèi),綜合管理部應(yīng)主動與當(dāng)?shù)卣墙ú块T聯(lián)系,辦理項(xiàng)目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點(diǎn)、審核、整理、立卷,入庫等工作。
第二十八條 移交項(xiàng)目檔案時應(yīng)如實(shí)填寫《移交書》,《移交書》等相關(guān)文件資料均應(yīng)歸入公司文書檔案。
第五章 附則
第二十九條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第11篇 建筑集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
zz集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項(xiàng)目招標(biāo):
(一)建設(shè)工程項(xiàng)目,包括項(xiàng)目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項(xiàng)合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項(xiàng)合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項(xiàng)合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項(xiàng)目。
(三)委托社會中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項(xiàng)目。
第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點(diǎn)監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施等日常工作。
(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。
第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;
(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競爭行為;
(七)評標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應(yīng)實(shí)施監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。
第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;
(二)參與開標(biāo)人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標(biāo)文件的有效性;
(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。
第十條 評標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評標(biāo)過程的評標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;
(三)評標(biāo)小組成員是否獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行工作。
第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會議和活動,但不得作為評標(biāo)小組成員直接參與評標(biāo)。
第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施。實(shí)際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項(xiàng)目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)的重要會議;
(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標(biāo)情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場查驗(yàn),調(diào)查、核實(shí)招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實(shí)施
第十五條 集團(tuán)公司對重大項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督實(shí)行報備制度。各公司組織重大項(xiàng)目招標(biāo)時,應(yīng)報集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報備案。
第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項(xiàng)由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。
第六章 招標(biāo)紀(jì)律
第十九條 任何單位和個人不得在招標(biāo)中實(shí)施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目擅自改為邀請招標(biāo);
(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);
(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。
第二十條 資格預(yù)審小組和評標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:
(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標(biāo)公正評審的;
(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動中有違法
違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:
(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。
第七章責(zé)任追究
第二十二條對違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(一) 對違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;
(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競標(biāo)資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
第12篇 集團(tuán)公司財務(wù)制度學(xué)校財務(wù)會計制度
集團(tuán)公司財務(wù)制度學(xué)校財務(wù)會計制度
學(xué)校財務(wù)會計制度
為了加強(qiáng)學(xué)校會計管理，使財務(wù)會計工作有章可循，財務(wù)活動卓有成效，學(xué)校制定如下管理制度：
1.財務(wù)會計人員必須加強(qiáng)法制觀念，遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》等各種法律財政法規(guī)，樹立為學(xué)校當(dāng)家理財?shù)乃枷?，?yán)格財務(wù)制度，堵塞漏洞，協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)管理好財務(wù)開支。
2.規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，做到用款有計劃，專款專用，實(shí)行校長負(fù)責(zé)制的內(nèi)部稽核制度，各用款部門嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)定額指標(biāo)。凡超定額指標(biāo)者，不得報支。
3.嚴(yán)格報銷手續(xù)，報銷人員必須提供合法、完整、手續(xù)齊全的原始憑證，經(jīng)會計人員審核后予以辦理。
4.私人一律不得借用公款，凡因公外參觀、學(xué)習(xí)、外調(diào)、購物，需要預(yù)支車旅費(fèi)及臨時借款者，必須填寫預(yù)付款憑證，經(jīng)校長批示方可借款，辦事結(jié)束后三天內(nèi)來會計處報銷，結(jié)清原欠，前借未清原則上不辦理第二次預(yù)借。
5.凡到外地購買物品需要匯款者，應(yīng)先填寫請匯單，由校長批準(zhǔn)匯款，一旦發(fā)票、單據(jù)收到后立即前來報銷，不得拖延。
6.加強(qiáng)支票管理，嚴(yán)格領(lǐng)用支票審批制度，堅決不開空頭支票。
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，收繳的學(xué)雜費(fèi)、書簿代辦費(fèi)必須及時送交銀行，不得坐支。
8.規(guī)范收費(fèi)工作，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。
9.切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格管理好支票、印章，確保資金安全。
集團(tuán)公司財務(wù)制度
為了加強(qiáng)財務(wù)管理工作，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定以下集團(tuán)公司財務(wù)制度。
第一章總則
第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號。
第四條 集團(tuán)公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會計監(jiān)督。
第五條 各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力降低成本、費(fèi)用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺地接受集團(tuán)公司財務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條 集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。
第八條 各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條 集團(tuán)公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。一、制訂和完善集團(tuán)公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過程的財務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實(shí)行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團(tuán)提出建議。九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格，調(diào)解因價格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財務(wù)會計報告和集團(tuán)公司的合并財務(wù)會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條 貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報送集團(tuán)公司計劃財務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財務(wù)監(jiān)督。一、做好各項(xiàng)財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗(yàn)收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。(1)每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。(2)2月中旬上報正式預(yù)算案。(3)各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會討論通過。(4)上報集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團(tuán)公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進(jìn)行審計。四、對外的長期投資項(xiàng)目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的，壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。八、每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查盤點(diǎn)，對各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見，集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附 則
第十一條 本制度由集團(tuán)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執(zhí)行。
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